股東大會通知

股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

　　1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股東大會通知4

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人:公司董事會

　　會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天

　　會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室

　　會議召開方式:現場會議

　　出席對象:

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的.股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1、公司x年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會工作報告

　　3、公司監事會工作報告

　　4、公司x年度財務決算報告

　　5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案

　　7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案

　　8、關于續聘年度審計機構的議案

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

　　2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。

　　3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　聯系電話:

　　傳 真:

　　郵 編:

　　聯 系 人:李秀紅

　　特此公告。

　　附:《授權委托書》

　　xx集團股份有限公司

　　董 事 會

　　x年四月二十三日

股東大會通知5

各位股東：

　　公司定于20xx年5月27日下午3點在成都市青羊區金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：

　　1、審議公司的經營計劃和下步工作安排；

　　2、處置公司資產；

　　3、確定公司其他事項請你作為公司股東準時參加。

xxx

20xx年xx月xx日

股東大會通知6

各位股東：

　　茲定于xxxx年xx月xx日9時在xx會議室召開公司xxx年第1次臨時股東會。

　　本次股東會將審議：

　　1、xx項目招商方案的`議案；

　　2、對xxxx置業有限公司總經理管理團隊特別授權的議案；

　　3、廢止xxxx置業有限公司公章、啟用新公章的議案；

　　4、集中管理xxxx置業有限公司證照的議案。

　　xxxx置業有限公司執行董事xx

　　xxxx年xx月xx日

股東大會通知7

xxx有限責任公司全體股東:

　　我公司提議于x年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業有限責任公司名下位于芙蓉區車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進行資產評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現場會議，采取現場表決方式。特此通知

資產管理有限公司

　　x年6月17日

股東大會通知8

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第二十二次會議于20xx年4月27日召開，審議通過了《關于召開公司20xx年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　3、會議召開日期和時間：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

　　4、會議召開方式：現場投票方式。

　　5、出席對象：

　　①截止20xx年6月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　②本公司董事、監事及高級管理人員。

　　③本公司聘請的律師。

　　6、會議地點：

　　二、會議審議事項

　　1、所有需要會議審議的事項均已經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

　　2、需提交股東大會表決的提案：

　　①《公司20xx年度報告和年度報告摘要》;

　　②《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　③《公司20xx年度監事會工作報告》;

　　④《公司20xx年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》;

　　⑤《關于續聘會計師事務所的議案》;

　　⑥《關于日常關聯交易的`議案》;

　　⑦《公司20xx年度獨立董事述職報告》。

　　3、披露情況：上述提案的具體內容刊登在20xx年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站

　　4、特別強調事項：由于《關于日常關聯交易的議案》涉及關聯交易，與該議案有利害關系的關聯股東應當回避表決。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續，異地股東可以信函、傳真方式登記。

　　2、登記時間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00

　　3、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權委托書辦理登記手續。

　　四、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　聯系人：

　　2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議;

　　2、公司第四屆監事會第十五次會議決議。

　　xx有限公司董事會

　　二Oxx年四月二十七日

股東大會通知9

x科技有限公司全體股東：

　　根據x科技有限公司(下稱“本公司”)章程的規定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產業區梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關于x科技有限公司董事、監事調整的'議案》、《關于對xx市賁雷科技發展有限公司啟動破產清算的議案》和《關于對xx市潤墾科技發展有限公司啟動破產清算的議案》三份議案。本次會議為現場會議，采取現場表決方式，特此通知。

　　x科技有限公司

股東大會通知10

各位股東：

　　茲定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫科大學圖書館演講廳，召開x年第4次全體股東大會。通報住宅小區建設工作情況，并對相關問題進行說明。請各位股東按時參加，謝謝合作。

　　xx市xx房地產開發有限責任公司

　　xxxx年8月30日

股東大會通知11

　　公司定于xxxx年xx月xx日上午9：00以通訊方式召開本公司xxxx年度第一次臨時股東大會，現將具體事宜通知如下：

　　一、會議審議議題

　　（1）關于修改公司章程的議案；

　　公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。

　　修改前：董事會由八名董事組成，設董事長一人，副董事長二人。

　　修改后：董事會由六至九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。

　　（2）關于辭去本公司董事的議案；

　　（3）關于辭去本公司監事的議案；

　　（4）關于辭去本公司監事的議案；

　　（5）關于增補為本公司監事的議案；

　　（6）關于增補為本公司監事的議案。

　　二、參會資格

　　（1）本公司全體董事、監事及其他高級管理人員。

　　（2）截至xxxx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及xxxx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的`本公司全體B股股東（B股最后交易日為xxxx年xx月xx日）。

　　三、表決辦法

　　1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東帳戶卡復印件及授權委托書）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準）和表決票一同寄至本公司。

　　2、本次股東大會議題表決票附后，每項議題均附有“贊成、棄權、反對”的選項，股東只可選擇其中一項（在選項后打“√”），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權選票。

　　3、地址：xxxx

　　單位：股份有限公司董事會秘書室

　　郵編：xxx

　　四、其它事項

　　1、會期半天，郵資及其它相關費用由股東自理。

　　2、聯系人：xx

　　3、聯系電話：xxxxxxxxxx

　　4、聯系傳真：xx

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　xxxx年xx月xx日

股東大會通知12

恩孚今朝實業有限責任公司全體股東：

　　我公司提議于20xx年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業有限責任公司名下位于芙蓉區車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進行資產評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現場會議，采取現場表決方式。特此通知。

資產管理有限公司

　　20xx年6月17日

股東大會通知13

公司全體股東：

　　公司定于xxxx年4月14日（周四）晚上8:00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意！

　　xx市天xx房地產開發有限責任公司

　　xxxx年4月2日

股東大會通知14

　　經x集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會

　　2.召集人:董事會

　　3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會議召開的時間：

　　(1)現場會議時間：x年9月2日下午4：00

　　(2)網絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日

　　通過深圳交易所交易系統進行網絡投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通過深圳交易所互聯網投票系統投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。

　　5.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

　　(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

　　(2)網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對象：

　　(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　7.現場會議地點：貴州省xx市觀山湖區路1號國際會議中心

　　二、會議審議事項

　　關于補選公司獨立董事的議案。

　　上述議案己經公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網上的`相關公告。

　　三、出席現場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營業執照復印件、法人代表證明書或法人授權委托書、持股憑證及出席人身份證進行登記;

　　(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;

　　(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。

　　以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

　　2.登記時間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

　　(一)通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票代碼：x0

　　2.投票簡稱：投票

　　3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　(1)進行投票時買賣方向應選擇"買入"。

　　(2)在"委托價格"項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對"總議案"進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

　　表1：股東大會議案對應"委托價格"一覽表

　　(3)在"委托數量"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表2：表決意見對應"委托數量"一覽表

　　(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對"總議案"進行投票。

　　如股東通過網絡投票系統對"總議案"和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)通過互聯網投票系統的投票程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得"深交所數字證書"或"深交所投資者服務密碼"。申請服務密碼的，請登陸網址：的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　(三)網絡投票其他注意事項

　　1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人：__________

　　聯系電話：__________

　　傳真：__________

　　聯系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室

　　郵政編碼：__________

　　2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。

　　3.授權委托書：詳見附件。

　　x集團股份有限公司

董事會

　　x年八月十三日

股東大會通知15

　　發展銀行董事會決定于20xx年10月15日召開20xx年臨時股東會議。現就有關事項通知如下：

　　一、會議時間：20xx年10月15日下午2時30分

　　二、議題：審議本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的用途

　　5、授權董事會辦理的與配股有關的.其它事項。

　　三、地點：xx市路路號娛樂廣場

　　四、出席方式：

　　本行董事、監事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會議。

　　因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

　　請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名，領取會議出席證和會議資料，下午2時30分準時開會。

　　諸各位股東相互轉告，按時參加。

　　五、會議期半天，費用自理。

　　六、聯系人：xxx；聯系電話：xxxx

發展銀行董事會

　　20xx年9月12日

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