企業董事會會議紀要

時間：2020-11-29 18:12:11 會議紀要我要投稿

企業董事會會議紀要

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企業董事會會議紀要

　　一、董事會會議紀要范文

　　時間：年月日時

　　地點：

　　會議性質：

　　董事出席情況：

　　出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：

　　列席人員名單(注明在本公司職務)：

　　主持人：

　　記錄人：

　　會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人：各發言人對每個審議事項的發言要點：

　　董事對議題的質詢意見、建議如下：的答復、說明如下：

　　每一表決事項的表決結果：

　　1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

　　該議題形成決議，決議內容為：

　　2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的`董事為，共名。該議題未形成決議。

　　3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

　　該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：。

　　其他事項：

　　出席董事/董事授權代表(簽名)：

　　列席人員(簽名)：

　　記錄人簽名：年

　　二、實用董事會會議紀要范文

　　時間：

　　地點：公司會議室

　　參加人員：董事，公司高級管理人員等列席

　　主持：

　　記錄：

　　一、XXX宣布XXX股份有限公司董事會開始，并介紹參加會議人員。

　　參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。

　　二、大會審議議案及審議結果。

　　(一)審議《關于XXX的議案》：

　　審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

　　(二)審議《關于修改公司章程的議案》：

　　審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

　　(三)審議《關于召開股東大會的議案》：

　　審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。

　　三、XXX宣讀董事會決議。

　　四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。

　　五、XXX宣布XXX本次董事會圓滿完成各項議程，會議閉幕。

　　參加會議的董事簽字：

　　記錄人(簽字)：

　　XXX公司

　　年月日

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