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            公司董事會會議紀要

            時間:2020-07-21 10:11:32 會議紀要 我要投稿

            公司董事會會議紀要精選

              ___________有限公司

            公司董事會會議紀要精選

              第____屆董事會第____次會議記要

              時間:

              地點:

              議題:1、選舉董事長,任命總經理;

              2、聽取總經理的工作總結和計劃;

              3、審定公司預算方案;

              4、對公司融資方案進行審議;

              主持人:xxx,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的',由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

              出席董事:xxx,_________有限公司副董事

              ...............

              ...............

              應到會董事人數:

              實際到會董事人數:

              其中:親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

              列席人:xxx,________有限公司總經理

              xxx,________有限公司監事會主席

              xxx,________有限公司財務總監

              記錄人:xxx,_________有限公司辦公室主任

              xxx董事:尊敬的xx董事、xx董事、xx董事,xxx總經理;尊敬的xxx主席:今天我們召開北京xxx有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于1天前發出董事會會議通知,通知內容如下:會議時間---、地點----、議題---,請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?

              xx副董事:收到。

              xxx董事:收到。

              ..........

              主持人:本次董事會會議應到董事 名,實到董事 名,其中xxx董事委托xxx董事發表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定,本次會議合法有效。公司總經理司xx先生、公司監事會主席xxx先生列席本次會議,公司辦公室主任xxx女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

              眾董事:無異議。

              主持人:下面我們正式開會。首先討論第一項議題:根據公司xx先生的提名,討論是否任命xxx為公司副總經理。首先請xxx先生陳述提名理由。

              xxx:---------------------------------------。

              主持人:下面請各位董事發表意見。

              a:----------------------。

              b:----------------------。

              c:----------------------。xxx董事同意我的意見。

              主持人:下面討論第二項議題:............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。

              d:-------------------------------

              主持人:下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

              a:----------------------。

              b:----------------------。

              c:----------------------。xxx董事同意我的意見。

              主持人:下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,進行表決。

              (眾董事填寫選票)

              主持人:xxx亮先生收票和計票,請xxx女士協助。

              (xxx女士協助xxx先生收票和計票)

              主持人:請xxx先生唱票。

              xxx:第一項議題,贊成 票,反對 票,棄權 票;第二項議題,贊成 票,反對 票,棄權票;..............

              主持人:現在宣布表決結果:-------------------

              主持人:請xx女士草擬董事會決議草案

              (xxx草擬董事會決議草案)

              主持人:現在宣布董事會決議草案:----------------

              主持人:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

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