最新公司管理制度經典[15篇]
在日新月異的現代社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度具有合理性和合法性分配功能。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的最新公司管理制度，希望能夠幫助到大家。
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最新公司管理制度1
一、目的
加強檔案管理，規范公司檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。
二、適用范圍
1、公司內部經營形成的各種資料。
2、外部政府機關、行業部門形成的與公司經營或行業有關的公文、通知、批復等資料。
三、術語和定義
1、檔案：指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。
四、職責
1、行政部：
1）負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導、監督和檢查執行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料；
4）負責公司檔案的利用和銷毀管理，監控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；指導公司的檔案管理工作；
5）提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；
6）負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。
2、其他各部門相關人員：
1）負責在工作變動時，做好或協助移交工作，并及時通知行政部；
2）向行政部移交合同或文件資料原件或復印件；
3）負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財務管理部負責按國家財政制度規定獨立建檔保管財務檔案資料；
3、各部門檔案主管人員
1）負責部門檔案的管理。
4、各部門負責人
1）批準對自己部門資料或合同復印件的處置；
2）負責對本部門檔案管理的監督檢查。
5、各公司總監/副總
1）負責對檔案管理監督檢查報告的審批。
五、工作程序
1、檔案資料的收集
1）各部門相關人員負責對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制部門《文件（合同）管理記錄目錄》。
2）各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部門分別進行整理，并編制《移交目錄》，每季度向行政部移交。
a)歸檔范圍及移交時間：每季度結束后次月10日前。
b)檔案資料的標識行政部及各部門對各自保管的檔案資料編號，編號規則見《公司檔案管理規定》。
c)檔案資料的日常管理：
⑴電子類合同或其他需要保管的電子文件，應當及時存放于檔案室指定電腦硬盤內或制作專門光盤進行編號保存；
⑵文件、合同資料要登記詳細信息，并編制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用；
⑶文件資料、合同要科學排列，按編號順序存放于文件盒內，并加以標識，整齊排放在文件／檔案柜中。
d)檔案借閱
⑴借閱檔案要履行借閱手續，填寫《借閱審批單》。借閱檔案原件只限在公司內，不能帶出；確因工作需要將檔案帶出公司的必須經部門主管、副總經理和行政部批準，且只帶復印機，不帶原件；
⑵檔案外借一般只借復印件，需借原件者須經總經理批準，借閱的檔案交還時，必須當面點交清楚，如發現遺失或損壞，應立即報告直接上級；
⑶借閱檔案用完后，應及時送還，如超過借閱時間，須重新辦理手續；
⑷借檔人必須愛護檔案，嚴禁擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調換、摘抄、翻印、復印、攝影，不得轉借或損壞行為，如發現一次罰款200-20xx不等的罰款元。情節嚴重者，按《檔案法》和《保密法》給予行政處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
⑸非本公司職工或單位需查閱檔案時，必須持單位介紹信或本人身份證復印件，經本公司高管領導批準后，方能在閱覽室閱覽，不可將檔案帶出檔案室。
e)檔案銷毀
⑴對已失去利用價值的檔案，銷毀時，必須寫申請銷毀報告，編制銷毀目錄，報部門經理和部門分管副總鑒定，最后報總經理的批準，方可銷毀。
⑵執行銷毀任務時，必須由行政部人員監銷，監銷人不得少于二人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和部門經理、部門分管和總經理的批準手續文件，一并存檔永久保存。
2、檔案管理細則
1）檔案資料的歸檔范圍
⑴公司對外發出的公文，如給政府的請示報告類公文等；
⑵公司收到的公文，如政府職能部門發來的與本公司有關的條例、規定、命令、決定、決議、指示、計劃、核準文件、證書等文件；
⑶本公司與其他單位來往的文書及權益文書等；
⑷公司領導的批示、指示等；
⑸重要的會議材料，包括會議的通知、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等；
⑹反映公司主要職能活動的報告、總結、工作日記、工作備忘等；
⑺公司的各種工作計劃、計劃考核/總結、報告、統計報表及簡報；
⑻本公司與有關單位、個人簽訂的合同、協議書等文件正本及過程材料；
⑼本公司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料；
⑽本公司發布的各類廣告、宣傳材料；
⑾本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等；
⑿外出公務活動（如學習、考察、調查研究、參加會議等）所獲得或形成的'檔案資料；
⒀財務檔案資料；
⒁各種實物檔案；
⒂其他具有利用和保存價值的文件資料。
3、檔案資料的歸檔要求
⑴歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和批復、復印本和正式稿和附件等必須齊全。
⑵一般資料按一份原件歸檔，重要文件和高使用率文件可以根據需要，按二份原件存檔。經辦部門根據實際需要留存復印件或影印本。如因業務處理需要，原稿須由經辦部門保管，應經總經理批準后妥善保存，行政部以影印本歸檔。
⑶聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。
⑷電子文件應有相應的紙質文件、資料一并歸檔保存，并做好電子文件存儲設備信息的備份工作。
⑸各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持其完好無損。
4、檔案資料的歸檔時間
⑴即時歸檔下列文件（含電子、聲像資料等）應在傳閱、辦理結束或取得后即時歸檔：
a)公司規定的密級文件；
b)重要文件，如政府批文、核準文件、證照等；
c)合同、協議書等正本及過程資料；
d)公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分、考核的文件材料；
e)其他認為需要即時歸檔的資料。
⑵定期歸檔
a)部門應在每月底前整理歸檔當月文件，編制檔案清單交行政部；
b)部門每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交公司行政部；
⑶電子聲像檔案的歸檔
a)重要電子聲像檔案應實時進行、隨辦隨歸。
b)一般電子聲像檔案歸檔應定期完成，一般每三個月一次制成光盤脫機保管。
c)每年3月底前必須向行政部移交上一年度的所有歸檔電子文件數據集，行政部核實后刻錄成光盤等載體脫機保管。
5、檔案交接
⑴部門內檔案交接部門檔案管理人員（兼）工作變動或離職的，要填寫《檔案移交清單》，由部門負責人指定的接收人核實無誤后簽字，行政部見證。
6、檔案移交公司的流程
a)移交前，應對破損、字跡擴散或紙張太小的文件進行修裱、復制或加邊，對大小不一、長短不齊的文件折疊理齊。
b)采用碳素墨水鋼筆或簽字筆，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫，要求字跡工整、清楚、準確。
c)結合文書材料的形成時間、彼此聯系進行排列。批復在前，請示在后；
正件在前，附件在后；
正本在前，定稿在后；
結論在前，依據在后。
d)經辦部門檢查文件或檔案，編制移交清單；
e)行政部根據移交清單，查收案卷與文件，并與部門每月提交的檔案清單核對；
f)檔案完整、齊全且符合公司要求，移交紙質移交清單及電子檔移交清單，確認無疑后雙方在移交清單上（一式兩份）簽字，雙方各保存一份；
7、檔案保管
⑴檔案編號
a)檔案按類別應賦予統一名稱，其名稱應簡明扼要，以充分表示檔案內容性質為原則，并且要有一定范疇，不能籠統含糊。
b)檔案分類各級名稱經確定后，應參照《檔案分類編號表》，將所有分類各級名稱及其代表數字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。
c)檔案分類編號內應預留若干空檔，以備將來組織擴大或業務增多時，隨時增補之用。
d)檔案分類及編號的增補、修訂等由行政部結合工作和部門要求，組織實施修訂。任何部門和個人不得隨意修改。
e)建立《檔案目錄》存于案卷盒內，便于查閱。
8、附則：本辦法由公司行政部制定并負責解釋。
最新公司管理制度2
目的：
本制度的目的在于加強公司檔案管理，規范公司檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。同時，提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。
適用范圍：
本制度適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
術語和定義：
1.檔案：指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
2.檔案管理：指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。
職責：
1.綜合部：
負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理。
建立健全公司檔案管理制度，指導、監督和檢查執行情況。 收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料。
負責公司檔案的利用和銷毀管理，監控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全。
提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通。 負責組織研究和培訓檔案管理辦法、使用知識。
2.其他各部門相關人員：
負責在工作變動時，做好或協助移交工作，并及時通知綜合部。
向綜合部移交合同或文件資料原件或復印件。
負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔。
財務部負責按國家財政制度規定獨立建檔保管財務檔案資料。
3.各部門主管人員：
批準對自己部門資料或合同復印件的處置。
4.各部門經理/副總：
負責對檔案管理監督檢查報告的審批。
工作程序：
1.檔案資料的收集：
各部門相關人員負責對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制部門《文件（合同）管理記錄目錄》。
各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部門分別進行整理，并編制《移交目錄》每季度向綜合部移交。
歸檔范圍及移交時間。
檔案資料的標識：綜合部及各部門對各自保管的檔案資料編號，編號規則見公司檔案管理規定。
檔案資料的日常管理：
電子類合同或其他需要保管的電子文件，應當及時存放于檔案室指定電腦硬盤內或制作專門光盤進行編號保存。
文件、合同資料要登記詳細信息，并編制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。
文件資料和合同應按照編號順序存放于文件盒中，并加以標識，整齊排放在文件/檔案柜中。在檔案借閱時，應履行借閱手續，填寫《檔案借閱審批單》。借閱檔案原件只限在公司內使用，不能帶出公司。如果必須帶出公司查閱，需要相關領導批準。一般情況下，檔案外借只借復印件。如果需要借原件，必須經過總經理批準。在歸還檔案時，必須當面點交清楚。如果發現遺失或損壞，應立即報告直接上級。借閱檔案用完后，應及時歸還。如果超過借閱時間，需要重新辦理手續。借檔人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調換、摘抄、翻印、復印、攝影，不得轉借或損壞。
在檔案銷毀時，必須寫申請銷毀報告，編制銷毀目錄，報部門經理和部門分管副總鑒定，最后報總經理的批準，方可銷毀。執行銷毀任務時，必須由綜合部人員監銷，監銷人不得少于兩人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和部門經理和總經理的批準手續文件，一并存檔永久保存。
檔案資料的歸檔范圍包括公司對外發出的公文、公司收到的公文、本公司與其他單位來往的文書及權益文書、公司領導的批示、指示、重要的會議材料、反映公司主要職能活動的報告、總結、工作日記、工作備忘等、公司的各種工作計劃、計劃考核/總結、報告、統計報表及簡報、本公司與有關單位、個人簽訂的合同、協議書等文件正本及過程材料、本公司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料、本公司發布的各類廣告、宣傳材料、本公司的'歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等、外出公務活動所獲得或形成的檔案資料、財務檔案資料、各種實物檔案、其他具有利用和保存價值的文件資料。
歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和批復、復印本和正式稿和附件等必須齊全。
1.一般資料應存檔一份原件，重要文件和高使用率文件可存檔兩份原件。經辦部門可根據需要留存復印件或影印本。如果原稿需要由經辦部門保管，應經總經理批準后妥善保存，綜合部則歸檔影印本。
2.聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者。歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。
3.子文件應與相應的紙質文件、資料一并歸檔保存，并備份電子文件存儲設備信息。
4.各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持完好無損。
5.即時歸檔的文件包括公司規定的密級文件、重要文件、合同、協議書等正本及過程資料、公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分、考核的文件材料、其他認為需要即時歸檔的資料。定期歸檔的文件應在每月底前整理歸檔當月文件，每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交公司綜合部。電子聲像檔案應實時進行、隨辦隨歸，一般電子聲像檔案應定期完成，每年3月底前必須向綜合部移交上一年度的所有歸檔電子文件數據集。
6.部門內檔案交接時，需填寫《檔案移交清單》，由部門負責人指定的接收人核實無誤后簽字，綜合部見證。檔案移交公司的流程包括經辦部門檢查文件或檔案、編制移交清單、綜合部查收案卷與文件并核對檔案清單、移交雙方在移交清單上簽字并各保存一份。
7.檔案應按類別賦予統一名稱，并參照《檔案分類編號表》進行編號。檔案分類編號內應預留若干空檔，以備將來組織擴大或業務增多時，隨時增補之用。
d) 行政中心負責對檔案分類及編號進行增補和修訂，但任何部門和個人不得隨意修改。
e) 為方便查閱，建立《檔案目錄》存于案卷盒內。
最新公司管理制度3
一、辦公室為禮品的管理部門，負責禮品申請的審核、禮品的采購和庫存管理。
二、發放禮品的`標準：各部門對外公關，各種檢查、驗收，邀請來訪的各種團體和來賓，免費來公司講課的老師等所需禮品可申請到辦公室領取，來訪的各種團體和來賓原則上不送禮品。
三、購買禮品的標準：每位客人100元以內，超過100元的由辦公室請示公司總經理批準后方可購買。
四、各部門所需禮品原則上到辦公室領取，特殊情況也可按需采購，但必須上報辦公室申請并經辦公室主任批準后方可購買，累計金額在20xx元以內的由辦公室主任簽字購買，20xx元以上的由公司總經理簽字購買。未經辦公室審批或超標準購買禮品的不予報銷。
五、辦公室根據實際工作需要每年統一購買的禮品提出需求申請，根據金額不同經公司管理層或經公司授權人員審批同意后，按公司相關采購辦法簽訂合同，達到招標采購標準的，必須進行招標采購。
六、本辦法解釋權在市公司辦公室，自下文之日起執行。
最新公司管理制度4
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務）。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份（一份賣場存根、一份結賬時與財務核對），一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點（總庫和賣場）。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
第一條為了規范企業報關單審核管理，根據《中華人民共和國進出口貨物報關單填制規范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規定》，制定本操作規程。
第二條報關單初審、復審應掌握的三原則：
一是符合海關報關單填制規范的`要求；二是客觀反映進出口貨物實際；三是客觀反映進出口貿易性質。
第三條審核填制的報關單應抓住重點，緊緊圍繞涉及許可證、貿易方式、征免性質等，對所填數據進行合法性和邏輯性綜合審核。
第四條審核備案號、許可證號、合同協議號、提運單號、批準文號、隨附單據是否正確。
第五條審核經營單位、收/發貨單位、申報單位是否正確。
第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。
第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準確。
第八條審核進口貨物的起運國（地區）、原產地、境內目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國（地區）、境內貨源地、指運港、最終目的國是否正確。
第九條審核貿易方式（監管方式）、征免性質、征稅比例/結匯方式、征免是否準確。
第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。
第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數、包裝種類、標記嘜碼及備注是否正確。
第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規格型號是否正確。
第十三條審核法定計量單位和數量、申報計量單位和數量、成交計量單位和數量是否正確。
第十四條審核是否加蓋報關專用章及責任報關員簽字。
第十五條報關單發生差錯的，根據海關要求及時修改報關單，并按本規程重新審核報關單。
最新公司管理制度5
第一章 總則
第一條 目的
為充分發揮薪酬的作用，體現薪酬體系的公平性原則、競爭性原則、激勵性原則、
適宜性原則、合法性原則，對員工為公司付出的勞動和做出的績效給予合理的回報和
激勵，激勵員工更好的促進公司的戰略發展，特制定本制度。
第二條 適用范圍
公司全體員工，除人力資源部另行的專案方式處理外（例如臨時特聘專家、外聘技術人員）均依本方案實施。
第三條 原則
本制度實行定崗、定職、定級、定薪原則，同時將一些隱性收入顯性化，并按照市場化運作的要求，不斷完善公司薪酬體系，實現三結合：薪酬與崗位價值緊密結合、薪酬與員工業績及團隊績效緊密結合、薪酬與公司發展有效結合起來。
公司薪酬的設計遵循按勞分配、效率優先、體現公平及可持續性發展原則，具體如下：
公平性原則：薪酬以體現工資的外部公平、內部公平和個人公平為導向；
競爭性原則：薪酬以提高市場競爭力和對人才的吸引為導向；
激勵性原則：薪酬以增強工資的激勵性為導向，通過績效獎金、創新獎金等激勵性工資結構的設計，激發員工工作積極性；
適宜性原則：薪酬水平須與公司的經濟效益和承受能力保持一致；
合法性原則：薪酬符合國家的相關法律法規。
第四條 薪酬體系職系形式
根據公司組織結構，薪酬體系分為七種不同形式，分別如下：
（一）企業管理系列薪酬；
（二）市場營銷系列薪酬；
（三）研發技術系列薪酬；
（四）生產操作系列薪酬；
（五）客戶服務系列薪酬；
（六）行政后勤系列薪酬；
（七）特聘人員系列薪酬；
其中特聘人員系列薪酬由人力資源部另行方案實施，其他六種職系都有相應的晉級通道，詳見附件。
第五條 薪酬設計依據
薪酬分配主要依據從業人員的貢獻、能力和責任并參照市社會平均工資水平和行業平均水平。
第二章 薪酬結構
第六條公司員工收入總體上包括以下幾個組成部分，并根據不同崗位作業方式、工作特點、技術含量高低等進行不同的結構組合，薪酬由以下薪資單元組成：
綜合工資＝ 基本工資 + 崗位工資（職級工資、技能等級工資）+ 績效工資 + 保密費 + 餐飲住房津貼 + 其它補貼
各部分的薪資單元解釋如下：
（一） 基本工資：是為保障員工最低生活需要而支付的工資，數值上接近公司所在地區的最低工資標準，基本工資隨著公司所在地區的調整而調整。公司的基本工資視職務等級的高低而有所不同，關于基本工資的具體劃分標準詳見《附件2》；
（二） 崗位工資：是整個工資體系的基礎，從崗位價值方面體現了員工的價值。崗位工資主要由當前崗位的性質以及該崗位員工的技能等級水平決定。在工作分析與崗位評估的基礎上以評估的結果確定崗位工資等級，采取定崗、定職、定級的方式確定各員工崗位工資等級。崗位工資包括職級工資與技能等級工資，其中職級工資與技能等級工資分別按照該員工相對應的職務等級以及專業技術水平的等級來確定。關于職務等級、技能等級的具體劃分標準詳見《附件1》，各職系的職級工資、技能等級工資的具體劃分標準詳見《附件3》
（三） 績效工資：是根據員工工作業績、工作態度和工作能力以及公司的經濟效益狀況而支付的工資，用于鼓勵員工提高工作質量和效率，既與企業效益有關，又與個人績效有關。績效工資按照該員工的職務等級來確定。關于績效工資的標準詳見《附件4》。
（四） 餐飲住房津貼：公司為每個在職員工提供的餐飲住房津貼。關于餐飲住房津貼具體劃分標準詳見《附件6》。包括但不限于發生以下情況者，不享受當月的餐飲住房津貼：
1、不管是發生何種情況當月沒有出勤者，不享受當月的餐飲住房津貼；
2、因事假原因而造成月出勤率小于或等于公司規定出勤率50%者，取消當月全額的餐飲住房津貼；
3、當月遲到三次或以上者，取消當月餐飲住房津貼；
4、曠工三天以上者（含三天），取消全年餐飲住房津貼；
除以上事項之外，當月請假者，按出勤天數計算當月的餐飲住房津貼，餐飲住房津貼的月計算公式為：
餐飲住房津貼=（月餐飲住房津貼）*（當月所出勤的天數/公司規定的出勤天數
（五）其它補貼：包括出差補助、午餐補助、交通補貼、住宿補貼、話費補貼、加班補貼等，其具體規定詳見<<公司制度>>中的相關規定。
第七條 員工福利
本公司員工除享有工資外，還享有公司特定的福利，包括生日紅包、過節禮品、開門利是、免費工衣、年底工齡補貼、帶薪年假（休假）、學歷津貼等，其中生日紅包、過節禮品、免費工衣發放及使用規定詳見《公司制度》中的相關規定。關于工齡補貼具體相關規定詳見《附件5》。
第八條 崗位工資等級確定的原則
（一） 以崗定薪，薪隨崗變，薪隨級變，實現薪酬與崗位價值掛鉤；
（二） 崗位責任與任職資格相結合；
（三） 崗內分檔，崗位調整和級檔調整相結合；
（四） 針對不同的崗位設置六條晉級通道，鼓勵不同專業人員發揮各自的特長。
第九條 崗位工資的晉升通道
為給不同崗位員工提供合理的晉升空間，按職位性質劃分為企業管理系列、市場營銷系列、研發技術系列、生產操作系列、客戶服務系列、行政后勤系列，員工可以通過六條不同通道進行晉升，各職系詳細說明如下：
（一） 企業管理系列：涵蓋中高層管理崗位，是指總經理、副總經理、經理、總經理助理、主管、副主管等；
（二） 市場營銷系列：涵蓋營銷策劃、銷售部門，是指市場總監、高級最新完整版銷售經理、最新完整版銷售經理、銷售主管、銷售工程師（銷售支持）、銷售業務員等；
（三） 研發技術系列：涵蓋技術總監、研發經理、項目開發經理、高級工程師、助理工程師、技術員等；
（四） 生產操作系列：涵蓋經理、主管、副主管、組長、技術員（操作員）等；
（五） 客戶服務系列：涵蓋經理、主管、副主管、技術支持人員、客戶服務人員等；
（六） 行政后勤系列：行政、文員、后勤人員等；
第十條 績效考核
績效考核也稱成績或成果測評，績效考核是企業為了實現生產經營目的，運用特定的標準和指標，采取科學的方法，對承擔生產經營過程及結果的各級人員完成指定任務的工作實績和由此帶來的諸多效果做出價值判斷的過程。績效考核與績效工資直接相關，考核結果直接影響月度績效獎金的實發額度；年度績效考核成績影響員工的年終獎金分配和崗位工資等級的晉升或者降低。
（詳細內容另見《績效考核管理制度或者KPI考核管理辦法》
第十一條 其它獎勵
其它獎勵主要指對員工為企業所做出的突出貢獻所給予的獎勵，以激勵員工更加自覺地關心公司的發展、爭取榮譽并塑造良好的公司形象。具體如下：
（一）創新獎
員工在工作方法、工作思路、設備改善、產品創新、專利發明等方面有較大的突破和創新，對改善工作、提高工作效率、公司創新能力提升有突出貢獻，由部門負責人申報，經公司評審后，給予一次性獎勵并計入考核檔案，獎勵金額在xx元。
（二）優秀建設獎
對公司的發展或管理問題提出了很好的建議被采納，或十分關心公司發展，經常提出建議的員工，經公司評審后給予一次性獎勵并計入考核檔案，獎勵金額在xx元。
（三）突出貢獻獎
特殊貢獻獎用于獎勵對公司有特殊貢獻的員工，例如：代表公司獲得國內外大獎的、員工為公司獲得重大名譽的、為公司經營起到重要作用的等等，由公司總經理提名發放。
第十二條 調薪
（一）試用定薪：員工的入職定薪依據面試考核結果，對照該崗位相應的職級以及檔位以確定其試用期工資，試用期工資不低于《薪酬職級表》中該職級檔位的80%。
（二）轉正調薪：新進人員試用期滿時，由部門主管根據《員工轉正考核表》對該員工在試用期內的工作表現及工作能力作出評估，并提出薪資調整建議，根據《薪酬職級表》中相應的職級檔位予以調整。轉正人員的調薪幅度只能在本職級工資級別范圍內擬定，如需要突破工資標準，必須有超出公司要求的實際工作業績為依據。
（三）異動調薪：異動調薪是指因員工具體職位、崗位發生變化而相應進行的工資調整。
晉升調薪：員工職務晉升后的工資調整依據考評結果并結合“級別工資表”中相應職務的工資級別予以定薪。
降職調薪：因為工作能力不勝任現職，經人力資源部考核確認，工作職位降低、崗位調整后的工資待遇隨職務、職能的調整而降低。
轉崗調薪：由于工作需要或員工個人因素發生崗位變動，根據公司制度需進行工資調整。
（四）年度調薪：
調薪原則：
根據上一年度公司經營情況，結合市場物價指數進行調整；
根據同行業平均薪酬水平的變化進行調整；
根據公司經營重點的.改變進行調整；
根據個人崗位調整（晉升/降職）的具體情況進行調整；
根據崗位性質的不同，部分崗位的薪酬設置封頂線，到達封頂線后，不再提升薪酬水平。
根據20/70/10的人才策略進行調整，20%的調升幅度最大，70%的次之，10%的不做任何調整或予以淘汰；20/70/10人才策略即選拔20%的優秀員工，評估70%的一般員工，定時淘汰10%的落后員工。
調薪時間：
原則上每年進行兩次年度調薪，每年6月份公司按20/70/10的人才策略進行薪酬調整及淘汰；每年12月份按20/70/10的人才策略及個人崗位調整進行評估及淘汰，對表現突出的員工進行獎勵或薪酬調整。具體辦法由人力資源部提出專案簽呈，經總經理核準后實施。
（五）薪資調整相關規定
入職或晉升未滿一年的員工一般不予調薪（轉正或晉升調薪及表現優秀者不在此限）；
一年之內受兩次通報批評或一次記過以上處分的員工不參加年度調薪；
薪資調整不滿一年的員工一般不予調薪（特別調整不在此限）；
年度內請病、事假累積達20天的員工不參加年度調薪；
年度內遲到、早退累積達20次的員工不參加年度調薪；
公司其它規章制度規定不予調薪的，不參加年度調薪；
員工每次調薪幅度原則上不超過《薪酬職級表》中相應崗位的調整幅度（特別崗位不在此限）；
工資調整必須注明生效或執行日期，經權限內最高領導核準后執行；
對考核為不合格或嚴重失職、損害公司利益的員工將予以降薪或辭退；
在非薪資制度調整期內，員工除上述所列的調薪情況外，任何員工提出的額外調薪要求均不予受理。
第十三條 保密要求
（一）公司的薪酬管理制度對全體員工公開，人力資源部負責對制度進行培訓宣傳，使每個員工了解公司的價值導向、價值評價以及價值分配原則。
（二）薪酬保密是公司的統一規定與要求，知情人員以及員工本人不得以任何方式告訴他人有關薪資情況。每位員工對薪酬保密是應盡的義務，所有員工均應遵守下列規定：
1）不得以任何方式向他人泄露自己的工資待遇；
2）不得以任何方式打聽他人的工資待遇；
3）員工個人的工資條應妥善保管，不得隨處放置；
4）涉及公司薪酬制度和信息的相關崗位，例如財務部、人力資源部等工作人員，應嚴格遵守公司相關《保密制度》，應具備良好的職業操守。
（三）處罰規定：違反上述保密規定任意一條者，一經發現，則給予降薪（按工資檔位降一級）或處以-元的罰款，對造成嚴重影響者公司將視其為嚴重違反本公司規章制度予以開除。
第十四條 其他
包含但不限于下列規定的扣除款，須從工資中直接扣除：個人工資所得稅、缺勤扣除額、社保個人負擔部分、餐飲住房津貼、通話費、績效工資、給公司造成經濟或名譽損失的個人扣除部分、其它法令規定事項。
第三章 附則
第十五條本制度由公司人力資源部協同財務部制定，解釋并檢查、考核，財務部全面負責本管理制度執行。
第十六條本制度自動列入公司規章制度序列中；
第十七條本制度報總經理批準后于20xx年xx月xx日起實施。
最新公司管理制度6
第一條 行政部為公司信息管理系統和互聯網管理的.歸口管理部門。
第二條 行政部網管負責全公司信息管理系統、內部電話、網絡的架設和維護檢修工作。
第三條 未經行政部審批，嚴禁其他部門私自架設網絡、對外電話。違者記行政小過一次，并扣50元/次。
第四條 公司建立了內部溝通郵箱和企業QQ，部門間在傳遞信息時，嚴禁傳遞與工作無關的內容。
違者記小過一次，并扣款50元/次。
第五條 嚴禁上班時間觀看網絡電視、電影、聊Q，看小說、玩游戲等與工作無關的事情。違者記小過一次，并扣款50元/次。
第六條 嚴禁上班時間登陸無關網站和私人QQ，違者記警告一次，并扣款20元/次。
第七條 嚴禁利用公司網絡資源從事商業活動謀取私利或傳播公司商業機密(如股票、購買cp等)。
違者無薪開除。
最新公司管理制度7
公司檔案室規章管理制度（通用8篇）
在社會一步步向前發展的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的公司檔案室規章管理制度（通用8篇），希望對大家有所幫助。
公司檔案室規章管理制度1
第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。
第二條公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時交專(兼)職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。
第三條凡本公司繕印發出的公文(含定稿和兩份打印的正件與附件、批復請示、轉發文件含被轉發的原件)一律由辦公室統一收集管理。
第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
第五條歸檔范圍：
1、公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄(包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等)、決定、委任書、協議、合同、項目方案等具有參考價值的文件材料。
2、本公司的請示與上級機關的批復以及對外的正式發文與有關單位來往的文書。
3、本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。
第六條檔案的借閱與索取：
1、借閱檔案要認真填寫《借閱檔案登記薄》。
2、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
3、歸還檔案時，檔案管理人員要嚴格檢查，如發現遺失、污損、或隨意涂改情況的，要追究借閱者責任，并及時報告公司主管領導。
第七條檔案的銷毀：
1、任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。
2、若按規定需要銷毀時，必須編制《檔案銷毀清冊》，屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準核對清楚后方可銷毀。
3、經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。
公司檔案室規章管理制度2
第一條為加強檔案信息管理，充分發揮檔案信息的作用，有效保存和應用檔案信息，制定本制度。
第二條本制度所稱檔案信息是指工程建設活動中形成的各種技術的、商務的、綜合的具有保存價值的文件、批件、標書、紀要、圖紙、照片圖片、測繪數據、視頻、簽證、信函、通知、報表等，包括紙質資料、電子版資料和多媒體資料等。
第三條公司規劃建設管理部負責工程類檔案信息的收集、整理、報送、存檔、應用及管理工作。
第四條調度員、測繪員、施工管理員、監理工程師、招標單位、設計單位、施工單位和公司運行管理部門是檔案信息資料的來源，負責相關資料的繪制、記錄、編輯、修改、整理、裝訂、審核與報送工作。
第五條各種檔案信息資料應按要求分類編碼保存，要注意防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持適當的通風。具體要求參照公司綜合檔案管理辦法。
第六條工程竣工圖紙及相關資料應在歸檔的同時向生產運行相關部門及時提供。
第七條舊管網改造時，由規劃建設管理部進行現場測繪，及時繪制改造后的圖紙并向相關部門提供。涉及調度地理信息系統數據更新的，應同步更新。
第八條檔案資料的借閱執行綜合檔案相關條款。
第九條檔案信息需要同時向綜合管理部歸檔的，應按要求歸檔。
第十條保存三年以上的工程類檔案資料應移交綜合管理部檔案室統一保存，需要留存備用的可留復印件。
第十一條未盡事宜執行綜合管理部檔案管理辦法。
第十二條本制度從二o一二年一月一日起執行。
公司檔案室規章管理制度3
一、目的為了更有效的的員工人事檔案進行妥善管理，有效的保守機密；同時為了維護人事檔案的完整，防止材料損壞，便于高效、有序的利用檔案資料，特制定本管理辦法。
二、檔案管理內容
1、員工入職檔案：個人簡歷、員工入職登記表、應聘人員登記表、面試記錄及待遇核定事項審批、筆試試題、身份證復印件、學歷學位證復印件、離職證明、各類合同及協議。
2、員工培訓檔案：培訓通知、培訓總結報告或者考評結果、培訓審批表、員工外派培訓合同、外出培訓反饋表（證書原件）、員工培訓統計表。
3、績效管理檔案：將員工績效考核相關資料按月歸類整理。
4、員工離職檔案：員工離崗包括員工與公司解除（終止）勞動關系，死亡等情形。
三、檔案相關規定
1、基礎管理
1.1原則：分類標準、歸檔及時、排列有序、層次清楚、整理規范。
1.2員工入職前，人力資源部對人事檔案的真實性、有效性進行核查，如有虛假，可不予錄用和解聘處理。
1.3對人事檔案按入職時間分類歸檔，按在職人員、離職人員進行整理，并及時登記于《入職員工人事檔案登記》（見附件一）《離職員工人事檔案登記》（見附件二），并在檔案前頁填寫各種人事資料的名稱及對檔案進行編號，人事檔案原則上是永久保存。
1.4當在職員工的基本資料有變動時（如學歷變動、身份證號碼變動、個人技術職稱變動、婚姻情況變動等），應及時將相關資料復印件交人力資源部歸檔，原件當場查驗。
1.5調動和錄用入公司的員工，應在辦理手續前調閱檔案。在其報到新崗位前，對調入或新建立的檔案都應登記。
1.6對員工進行考察、考核、培訓、獎懲形成的材料要及時收集、整理保持檔案的完整性，歸檔的材料必須認真鑒別，保證材料的真實、文字清楚、手續齊備。材料須經審批蓋章和本人簽字的，應在蓋章、簽字后歸檔。
1.7員工離職檔案每月清查，另外存檔，檔案保存原則上三年后方可銷毀（高管及核心人員保留該員工離崗8年止）。
1.8人力資源部檔案員要注意檔案管理環境的清潔、整潔。
1.9檔案應分類編號存放，一個員工一個編號，防止重名重姓員工檔案交叉，制電子目錄，以便查閱。
2、檔案的查、借閱
2.1檔案分為保密與非保密，保密檔案禁止查閱，只能在檔案室閱覽，不得外借；非保密級檔案因工作需要查、借閱，須填寫《查、借閱人事檔案單》（附件三），經過行政人力資源部經理批準后方可查、借閱。
2.2任何單位一般不得垮部門查、借閱人事檔案，下級員工不得查、借閱上級員工的人事檔案。
2.3公司級領導、行政人力資源部可直接查、借閱員工人事檔案。
2.4所有經過批準后借閱的人事檔案需在三天內歸還人力資源部（除特殊情況可延長），對借閱后到期未歸還者、歸還損壞、私自復印檔案者、遺失者依照公司檔案管理的相關規定處理。
2.5人力資源部做好查、借閱登記，并在《人事檔案借閱登記本》簽字登記（附件三）。
3、查、借閱檔案注意事項
3.1不得涂改、圈劃、抽取、撤換、損壞檔案材料。
3.2不得擅自復印、拍攝檔案內容，如有工作需要從檔案中取證須經行政人力資源部經理同意。
3.3查、借閱者不得擅自泄露檔案內容，違反者視情節嚴重，予以懲處。
4、檔案的銷毀
4.1公司任何個人和部門非經同意不得銷毀員工檔案資料。
4.2某些檔案到了銷毀期時，由人力資源部填寫《公司員工人事檔案銷毀審批登記》（附表五），經行政人力資源部經理批準后銷毀。
4.3經批準銷毀的人事檔案，人力資源部須認真核對，將批準的《公司員工人事檔案銷毀登記》和將要銷毀的人事檔案做好登記并歸檔，登記表永久保存。
四、制定、修訂、廢除與實施
本管理辦法經行政人力資源部經理批準后，由人力資源部實施，修訂和廢止亦同。
公司檔案室規章管理制度4
一、檔案的建立。
1.1檔案的建立按下列流程建立：收集--整理--分類--編號--登記--輸入電腦--入柜--利用--檢查
1.2明確建檔內容，實行系統收集、集中管理。
1.2.1房屋檔案：包括本物業的設計、施工文件、資料、圖紙、工程竣工驗收資料等;
1.2.2設備設施檔案：包括各種設施設備的線路圖紙、使用說明書、購入使用時間、使用許可證、年檢合格證、維修保養合同及維修保養記錄等;
1.2.3業主檔案：包括業主入住時所填寫的“業主概況表”、“業主公約”、“入住契約”、“前期服務協議”、“接房登記表”等。
1.2.4文秘檔案：包括業主公約、商家公約、業委會決議、物管政策法規、市區房管局的文件以及對本物業進行管理的各項規章制度等;
1.2.5員工檔案：包括員工供職申請表、簡歷、身份證復印件、上崗證、學歷證復印件、職稱證復印件、工作變動記錄、獎懲記錄等;
1.2.6財務檔案：包括各種帳簿、會計記帳憑證、財務報表、納稅報表、維修基金使用的預算、計劃、業委會批準使用的文件等。
1.3建檔要求：制度化、標準化、電腦化。
二、檔案管理
2.1為避免檔案的損壞、遺失，使重要檔案能永久保存，而又方便經常使用，對使用頻率較高的檔案實辦公室對原始檔案進行嚴密管理，并保存復印件。
2.2檔案管理要求：
2.2.1進行標準化的檔案管理。
2.2.2采用多種形式的信息儲存方式，如電腦磁盤、膠卷、照片、圖表等，并采用適當的保存方法。
2.2.3加強保密意識培養，確保檔案在使用過程中的安全、不丟失、不泄密。
2.2.4實行檔案管理手段的現代化，運用計算機檢索手段，開發多媒體信息查詢系統。
2.2.5堅持檔案資料收集的系統化。
2.2.6作到檔案分類科學化。檔案按內容分類，逐一編號，登記造冊，編輯目錄，按工作部門分柜保存。
2.2.7實行檔案管理工作檢查經常化。每季度對檔案文件的形成、積累、整理、歸類要進行一次全面的檢查。
公司檔案室規章管理制度5
一、總則
1、為加強本公司檔案工作，充分發揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發展服務，特制定本制度。
2、公司檔案，是指公司從事經營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。
3、公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整（公文上的各種附件一律不準抽存）。結案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。
二、文件材料的收集管理
1、公司指定專人負責文件材料的管理。
2、文件材料的收集由各部門或經辦人員負責整理，交總經理審閱后歸檔。
3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收集。
三、歸檔范圍
1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發言、會議記錄等。
2、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。
3、本公司的.各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。
4、本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。
5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。
6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。
四、歸檔要求
1、檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同的價值，便于保管和利用。
2、歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。
3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。
4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。
5、檔案文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規律或特點，應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。
6、案卷封面，應逐項按規定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。
五、檔案管理人員職責
1、按照有關規定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。
2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。
3、工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。
六、檔案的利用
1、公司檔案只有公司內部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經理簽字批準。
2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發現損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經理處理。
3、必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內容，如發現遺失必須及時匯報，追求責任。
4、不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復制案卷內容，如確有需要，必須經領導批準才能摘抄或復制。
5、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。
6、不準轉借，必須專人專用。
7、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續借手續。
七、本制度即日起開始執行。
公司檔案室規章管理制度6
一、文書檔案歸檔制度
1.各部門在各項活動中形成的具有價值的文件、材料均屬歸檔范圍，交行政部統一管理。
2.各部門形成的文件、材料由兼職檔案員(各部門內勤)收集、審定、整理、立卷。
3.歸檔的文件材料應齊全、完整、準確可靠(文件的正文與附件、印件與底稿、請示與批復)無缺頁、破損現象。
4.下發文件不僅要在硬盤、軟盤中保存留檔，還應留有書面材料存檔。
5.凡歸檔的文件必須留原件存檔，書寫整齊，用毛筆、藍黑色鋼筆、碳素筆抄寫，如有不符合要求的檔案員有權退回原部門重新書寫。
6.重要文件如部門需用可進行復印，但原件必須歸檔。
7.機關工作人員外出學習、考察、參加會議帶回的文件、一律交辦公室統一登記、立卷、歸檔管理。
二、專職檔案工作人員崗位責任制
1.認真學習專業知識，貫徹執行《檔案法》、《檔案法實施辦法》，熱愛本職工作，忠于職守，維護黨和國家利益，工作盡職盡責，自覺遵守檔案工作各項規章制度。
2.負責公司各種檔案資料的收集、分類、整理、編目、排列、上架、保管、借閱、鑒定、銷毀、移交等工作。檔案質量和工作質量符合“規范”要求。
3.負責公司有關部門檔案工作監督指導、業務培訓工作。
4.負責檔案庫房各項制度的落實。
5.積極提供檔案的利用，充分發揮檔案利用效果，認真總結經驗，為領導決策和機關各項工作提供優質服務。
三、兼職檔案工作人員崗位責任制
1.各部門配備一名兼職檔案員，負責本部門文件、材料的收集、整理、歸檔立卷工作。
2.兼職檔案人員要熱愛檔案工作，熟悉業務，工作認真負責，把好案卷質量關，按時完成兼管檔案的任務。
3.兼職檔案員應于次年2月底前，將整理好的檔案向檔案室移交。
4.嚴格執行各項檔案管理制度。
5.接受本公司專職檔案員的監督指導。努力學習檔案業務知識，不斷提高業務水平。
四、部門立卷制度
1.凡本部門在各項活動中形成的文件、具有保存價值的資料均屬本部門立卷歸檔范圍。
2.各部門兼職檔案員，負責對本部門的文件資料進行收集、審定、整理、立卷。
3.兼職檔案員要嚴格遵守相關的規章制度及各項檔案管理制度，按綜合檔案室提出的各項要求立卷，保證立卷質量。
五、檔案保管制度
1.各門類檔案由綜合檔案室集中統一管理，配備檔案員負責檔案的保管工作。
2.按照檔案管理有關規定，對各類檔案應做到存放合理，排列有序，查找方便。
3.檔案員對室藏檔案材料要經常進行檢查，對已到借閱期限尚未歸還的檔案材料，要及時跟蹤追還，防止丟失。
4.庫房要保持清潔衛生，溫度要經常保持在14—24℃，相對濕度要保持在45—60%，防止危害檔案的現象發生。
5.檔案庫房內做到“八防”即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲，定期檢查。
6.庫房內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆危險品，停電時，一律用手電照明，不得使用易燃器具。
7、與檔案庫房無關人員一律不得進入，隨時關好庫房門窗，確保安全。
六、檔案保密規則
1.檔案工作人員要提高警惕性，遵守保密紀律，堅持原則，認真執行各項制度。
2.凡到綜合檔案室查閱檔案者，都要認真遵守安全保密制度，嚴格履行檔案查閱手續，檔案原則上不準帶出檔案室，確需帶出時須經主管領導批準并在指定時間內歸還檔案室。
3.查閱檔案時，不得翻閱與查閱內容無關的文件材料、無關人員不準進入檔案室。
4.本公司工作人員不準將文件、材料帶進公共場所和其他場所，不準帶回家中，要及時交給檔案管理部門。
5.對于違反保密規定，泄露國家公司機密或造成一定后果者要依據《保密法》的規定，嚴肅處理并追究其責任。
七、檔案借閱制度
1.借閱檔案要嚴格遵守檔案管理制度，凡借閱者，應自覺履行借閱手續。
2.凡借閱檔案，需經主管領導批準。外單位人員借閱檔案，應持單位介紹信，經主管領導同意后，方可辦理借閱手續，并在借閱期限內按時歸還。
3.借閱人員對檔案材料妥善保管，注意保密，不得以任何理由轉借他人。
4.借閱人員未經領導批準，不得復印、抄寫檔案資料。
5.檔案管理人員對歸還的借閱材料要認真進行檢查，確認檔案材料完好無損時，方可辦理歸檔手續。對摘抄、復制的檔案材料，經認真核對，正確無誤時，方能簽字蓋章。
6.一旦發現檔案材料在借閱過程中被拆、涂抹或缺失等毀損現象，要及時向主管領導匯報，并追究有關人員的責任。
八、其他
解釋權歸公司行政人事部。
公司檔案室規章管理制度7
1、局辦公室是公文處理的管理機構，主管本機關的公文處理工作。
2、一般性發文由辦公室起草制發。業務性發文由具體負責該項目工作的科（股）室起草，局辦公室負責審核把關，登記編號后報局長或局長授權的主管副局長簽發。
3、打印的文件初稿由起草文稿的單位進行校對后，由辦公室印刷、裝訂、發放、存檔。
4、積極推行辦公自動化，除公文和較大型綜合材料、外，一般性簡單材料盡可能由各科室自己承擔。
5、凡需打印的材料，須經各業務主管局長同意，明確印制數量、完成時限后，交辦公室主任轉簽微機室工作人員辦理，并做好登記。微機室工作人員不直接接收需打印各種材料。
6、收到上級機關或交辦的公文，由辦公室提出擬辦意見，報局長批示，按照批示意見送有關領導或責任部門辦理。
7、辦公室負責催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點催辦，一般公文定期催辦。
8、公文辦理完畢后，由辦公室根據《檔案法》及其他有關規定，及時整理（立卷）、歸檔、個人不得保存應當歸檔的公文。
9、辦公室對上級機關和本機關下發的公文的貫徹落實情況進行督促檢查并建立督查制度。
10、文書人員在辦公室主任的具體領導下，全面負責文秘工作。業務工作同時接受政府辦、檔案局的監督、指導和檢查。
11、收受文件后，一般性文件由辦公室主任簽批，重要文件由主管常務副局長簽批，然后按簽批順序傳遞、承辦。
12、文件收受及傳閱要及時，一般性文件兩天之內必須傳閱完畢，兩天之后文件未傳完時，文書可直接向傳閱人催要。特殊急辦文件，辦公室必須當時送達相關領導，及時落實。
13、日常文件處理做到收、發、傳、歸及時準確科學有效。
14、嚴把印信使用關，發文時必須由分管局長同意，然后由局長簽批后才可打印并使用公章，平時使用公章，必須由辦公室主任或分管常務副局長簽字后方可使用，并做好公章使用登記，介紹信使用必須由辦公室主任簽批。
15、文書要嚴格執行借閱，保密等項規章制度。
16、除屬名信外，公務信件均由文書拆閱，重要信函，由主任或主管常務的副局長簽轉。
17、一般業務性工作，各科自行建檔保管，重要檔案需送辦公室統一管理，辦公室要將重大活動、事件、獎勵等事宜主動進檔，統一管理。
18、年末文件歸類做到科學、及時、有序、各類卷分類科學，有利用價值。
公司檔案室規章管理制度8
一.制度內容
為做到客戶服務部與客戶的良好溝通，掌握客戶的人員構成、公司性質、物業費交納情況等，有必要建立一套綜合的客戶信息系統，而客戶檔案可以協助客戶服務部以最便捷的方式提供以上信息。因此，為充分利用客戶信息并管理好這些信息，特建立此制度
二.管理目標
客戶檔案資料全面、準確、有效。
三.適用范圍
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。
一般客戶檔案包括以下的資料：
1.收集客戶單位資料
2.客戶繳費記錄包括各樣應付之押金
3.客戶裝修工程文件
4.客戶遷入時填具之資料
5.客戶資料補充
6.客戶聯絡資料
7.緊急事故聯絡人的資料
8.客戶與管理處往來文件
9.客戶違規事項與欠費記錄
10.客戶維修記錄
11.客戶投訴記錄
12.客戶單位有關的工程檔案(與二次裝修工程有關資料)與工作程序
四.注意事項
1.及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報，傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。
2.協調與客戶之間的關系，加強橫向溝通;
3.做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進;
4.接聽客戶投訴，解決客戶投訴;
5.接聽客戶工程報修電話，及時聯系修復。
最新公司管理制度8
1.0目的：
公司禮品管理辦法
文件編號：xx版次：a/0頁次：xx共頁制定：xx審核：xx批準：xx制定日期：xx生效日期：xx
規范公司禮品申請、采購、使用及落實的一系列流程操作，確保禮品的合理利用，為維護客群關系、渠道的運行及提升銷量提供后勤保障，特制定本制度。
2.0范圍：
3.0定義：
適用于本公司所有禮品、贈品的日常管理。
公司禮品所涉及的種類包括：用于促進產品銷售的贈品、政府及客戶人員的貴重禮品、以及員工或活動發放的獎品等。
按使用頻率分可分為常用贈品和非常規禮品。
4.0權責：
4.1需求部門：公司禮品的需求提出及發放；
4.2部門總監：審批禮品的采購和使用申請；
4.3市場部：禮品的日常管理，公司禮品的規劃和采購品種判斷；
4.4供應鏈管理部：常規禮品的庫存管理，禮品的采購和物流配送；
4.5財務部：禮品采購的賬目處理；
4.6董事長：禮品采購的審批。
5.0內容：
5.1、禮品需求部門及申請范圍：
人事行政部：（通常屬于非常規禮品）
i、用于提高和改善政府機構單位的公關活動的.貴重禮品；
ii、員工關系或活動發放的獎品。
銷售部（含終端管理部）：
i、用于加強和鞏固客戶關系的禮品；
ii、促進產品銷售的贈品。
其他部門：用于節日慰問，加強和鞏固客戶關系的禮品。
5.2常用贈品：指促進產品銷售的贈品或活動、展會派發的小禮品，或者由產品轉為贈品使用用途的。
公司機密提出禮品需求：提出人申請之前咨詢倉庫是否有貨和足夠的庫存，根據實際需要填寫禮品種類和數量的《禮品需求單》。經簽字審批確認后交與市場部備案，同時告知國內銷售部文員安排發貨事宜。
禮品發貨：倉庫根據提出人提供的收貨地址信息安排發貨。提出人也可根據實際情況要求將禮品直接從采購地發往禮品需求地。
收貨回執：提出人收貨后將送貨單返還給倉庫存檔備案（或由第三方物流代辦）。贈品使用：贈品去向須向市場部提供詳細的使用清單，派發的贈品須有《派贈清單》，捆綁銷售的要有對應時期的銷售數據說明或客戶回執。
贈品返倉：對于使用過程中因贈品過剩多余，應在使用期限后一周內安排物流返倉。如有其他使用需求不予返倉，也應在一周內郵件告知市場部。常用贈品的訂購：
a、使用部門（國內銷售部、終端管理部、外貿部）每季度末各自向市場部遞交一份下季度贈品使用預算，以備安排采購同事訂貨準備足夠的庫存，如遇國家節日假期應適當增加庫存。
b、如有新品的贈品采購需求，需將款式、材質、規格等要求與市場部經理商議，并將商議結果告知采購同事。
c、對于常用贈品的新品選購，應充分考慮我們自身產品的定位和風格。如：贈品和產品的關聯性大，贈品的使用曝光率高。采購贈品的款式、質量都要嚴要求高標準，避免出現贈品的使用不便或質量問題，因此而導致對公司品牌形象的下降。
d、市場部根據產品未來走向，適時制定新的禮品規劃，以符合產品要求。
5.3、非常規禮品：指用于公共關系、客戶關系維護、員工關系、節日慰問或活動發放等的獎品或禮品。如金額較大或單價較高的貴重禮品，可預測性不強。（適用于非銷售類部門）提出禮品需求：提出人根據要求填寫《禮品需求單》，并估算所需購買金額。購買金額1000元以下者由部門總監簽字，購買金額大于1000元者須董事長簽字。杜絕為避免審批將禮品、公司機密購買需求分拆多次申請的做法，一經發現，嚴肅處理。
禮品采購：接收《禮品需求單》后，供應鏈管理部采購立即安排采購事宜，并將采購期限告知提出人。如屬數量較小但金額較大的貴重禮品，提出人在征得部門總監的允許下也可自行到市場采購，憑票報銷。
禮品收貨：倉庫在禮品驗貨收貨后，由采購或倉庫通知提出人禮品到貨信息。
禮品發貨：倉庫根據提出人提供的收貨地址信息安排發貨。提出人也可根據實際情況要求將禮品直接從采購地發往禮品需求地。
禮品接收確認：禮品提出人在確認禮品收貨信息后，需將簽字蓋章的收貨單、送貨單、發票等憑證交與財務部備案、報銷或沖賬。
貴重禮品保管：對于因客觀原因未贈送的貴重禮品，提出人應及時將禮品交與財務部暫時保管。
6.0
7.0引用文件
最新公司管理制度9
為助力集團高質量轉型發展，維護企業安全生產經營秩序，提高員工勞動生產率和工作效率，集團于20__年12月21日下發了《中國平煤神馬集團考勤管理辦法（試行）》。要求自下文之日起，集團公司實行統一全員電子考勤制度。新的考勤制度有四個突出特點。
一是統一性，考勤設備管理、員工信息采集及電子注冊、考勤數據匯總、違反考勤制度的處理等均由集團統一管理。
二是全員性，全部員工必須參加考勤排班，無特權人員、無考勤盲區。
三是考勤方法的科學性與先進性，在集團人力資源工資系統、人力資源員工數據庫系統一的基礎上，電子考勤將實現員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統一。
四是考勤制度的嚴肅性嚴格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產班次做出合理安排，嚴格當班考核，同時要求在一年考勤期內要做到日工作時間、月工作時間、季工作時間、年工作時間符合法定要求及出勤要求。
對于職工連續無故不參與考勤超過十五天，或者一年內累計超過三十天者，按照曠工處理，解除勞動合同，不予經濟補償。集團考勤系統將按月生成員工違規行為及單位處理情況匯總表，在集團范圍內公示。對此，我公司高度重視，同時要求各單位、各部門要廣泛宣傳、認真組織，積極參與，確保考勤制度在公司順利實施。公司員工管理制度精選精選篇2
一、定點單位名稱名錄經領導班子會議確定后，不得無故增減。確需增減的`，須經領導班子會議研究同意后方可確定。
二、因工作需要確需簽單的只能在指定的合作單位簽單。
三、確定定點消費單位時，同一類型的定點消費單位不得少于2家，不得多于4家。
四、所有簽單必須附審批單和簽單內容清單。消費審批單一般應在消費前從局辦公室領取并按程序審批，同意后，方可簽單消費。特殊情況下須在事后一周內辦結審批手續，過期一律按自費處理。消費清單必須注明經辦人、消費事項、原因、對象、具體消費內容、單價及總價，消費清單須經定點機構負責人簽字認可。
五、審批單與消費清單不論數額多少，一律實行一次消費附一張審批單，不得累計審批，消費清單金額只能少于審批單金額，超過審批金額的審批單必須重新進行審批。
六、300元以內的審批單由分管機關的領導審批；300元以上由局長審批。
七、各定點單位在對方簽單時要審查審批單，凡無審批單或未按程序審批的，一律不準辦理，或經核實后方可辦理。定點單位結算時必須出具審批單并附消費清單方能進行結算。只出具一單的或未按規定程序審批的，一律由被指定的定點單位自行負責，單位不負責結算。公司員工管理制度精選精選篇3
1、認真貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規及企業規章制度,在計劃、布置、檢查、考核、總結生產工作的同時,計劃、布置、檢查、考核、總結安全工作。
2、負責組織管理建設工程的安全、文明施工和環境保護等工作,并對存在的問題落實整改。
3、在推廣和采用新技術、新工藝、新材料和新設備時,應組織制訂相應安全操作規程,并負責組織培訓。
4、在組織審查施工組織設計時,必須同時審查安全、文明施工措施和環境保護措施,并組織各單位貫徹執行。
5、負責現場總平面的規劃、布置、管理。
6、認真執行《中華人民共和國安全生產法》中“新建、改建、擴建工程項目的安全設施,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用"的規定,安排好工程項目的施工進度。
7、參加對進場的施工機械、特種設備等進行安全技術狀況檢查,對不符合國家標準的施工機械、特種設備等嚴禁進場。
8、負責組織各種應急預案實施后的生產恢復工作。
9、參加安全工作會議和安全大檢查。
10、制定防止發生重大事故的反事故技術措施。
最新公司管理制度10
一、為規范我公司財務行為和財務管理制度，有效運作資產，積極增收節支，提高公司的經濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業財務通則、會計準則等有關法律、法規、結合本公司的實際業務，特制定本制度。
二、根據公司管理會計核算的.具體要求設置公司財務部，內設財務會計，出納員，責任明確，分工協作，共同搞好企業財務工作。
三、公司內部建立必要的內部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。
四、公司財會人員應忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監督。
五、本公司遵守國家有關現金管理的規定和銀行結算辦法，建立現金管理辦法。
六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額，確定回收時間，確保企業管理循環和周轉及時清算和催收。
七、嚴格流動資金管理，確定最佳現金余額，避免現金閑置，保證現金安全。不準將公司收入的現金直接支付，坐支現金，職工的工資、福利、津貼用現金結算，其他結算必須用轉帳結算。
八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據，并且及時還清借款，否則下次不予借支。
最新公司管理制度11
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。
一、公司行文是企業請示、報告、商洽工作、向下傳達決定、批復處理問題、指導工作的重要形式。
二、公司行文要做到規范、準確、及時，并實行統一管理。
三、公司行文的程序為：擬搞、審核(部門領導)、簽發(公司領導)、打印、分發、登記、歸檔、銷毀。
四、行文與打印管理
1、公司行文由業務承辦人起草，在發文稿申請表中須有文件標題、發送范圍、印制份數、擬稿單位與擬稿人，部門負責人簽名、標定日期和密級；部門負責人審定，總經理簽字同意后打印發文。
2、經總經理批準簽發的文稿交行政部統一編號打印，由起草人校對(對文稿內容、質量負責)修正后，及時送交給有關部門和人員，或由行政部發出。
3、打印人員不得截留文件，或將打印、復印、傳真等行文中的有關商業秘密或企業管理規定中須保密的'事項透露給他人。
五、發文管理
1、公司發文由行政部統一編號、存檔。有領導批示的，還應附批示件。
2、部門和個人收文應在行政部發文登記冊中簽名。
3、公司制度、規定、決定、決議、紀要、任命以及向政府有關部門的請示、報告等以紅頭文件印發，其他文件通常用普通紙印發。
4、公司內部文件，各部門應妥善保管，年終由行政部統一收回處理。
六、收文管理
1、公司收文的處理程序為：收文、分文、記錄、傳送、歸檔。
2、公司收文由行政部統一負責：收到發來文件后，應先做好歸類、登記，根據文件的內容，分送有關領導閱示和主辦部門處理后，收回歸檔。
3、急件或涉及商業機密的傳真應由專人處理。
七、所有文件收取發放，必須有登記、簽收手續。
最新公司管理制度12
一、制度內容
為做到客戶服務部與客戶的良好溝通，掌握客戶的人員構成、公司性質、物業費交納情況等，有必要建立一套綜合的客戶信息系統，而客戶檔案可以協助客戶服務部以最便捷的方式提供以上信息。因此，為充分利用客戶信息并管理好這些信息，特建立此制度。
二、管理目標
客戶檔案資料全面、準確、有效。
三、適用范圍
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。
一般客戶檔案包括以下的資料：
1.收集客戶單位資料
2.客戶繳費記錄包括各樣應付之押金
3.客戶裝修工程文件
4.客戶遷入時填具之資料
5.客戶資料補充
6.客戶聯絡資料
7.緊急事故聯絡人的資料
8.客戶與管理處往來文件
9.客戶違規事項與欠費記錄
10.客戶維修記錄
11.客戶投訴記錄
12.客戶單位有關的工程檔案（與二次裝修工程有關資料）與工作程序
四、注意事項
1.及時上行下達客戶與管理之間的.知識、報告、通知、通報，傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。
2.協調與客戶之間的關系，加強橫向溝通；
3.做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進；
4.接聽客戶投訴，解決客戶投訴；
5.接聽客戶工程報修電話，及時聯系修復。
4、物業公司檔案管理規章制度
1、辦公室負責指定接待員、檔案員負責業主檔案的信息收集、管理及整理工作;
2、專管人員須將業主的檔案資料分戶建立、逐一保存，建立統一目錄，同時建立電子檔備份。各類信息詳細排列，以便查閱;
3、客戶信息檔案的內容包括：業主收樓及驗收文件、裝修文件、日常維修文件、繳費文件、回處理文件及投訴建議等其他文件;
4、專管人員須認真填寫各項記錄表，紙文檔與電子文檔同時進行。及時跟進業主檔案的變更，保證信息的準確性;
5、業主檔案信息應嚴格管理，注意保密。嚴禁非相關人員查閱，以保護業主的隱私，維護公司良好形象;
6、為確保文檔安全，文件柜要做好防火、防盜、防潮、防蟲工作;
7、業主檔案永久保存，及時與業主溝通，及時變更業主信息，保證其準確性。
最新公司管理制度13
一、人事檔案管理范圍：專業技術干部、管理干部、工人等各類人員(包括出國不歸、失蹤、除名、逃亡職工和殘死亡、離休、退休職工)的人事檔案。
二、除人事檔案管理人員外，無關人員不得進入檔案庫。
三、檔案的管理
(1)根據氣候的不同變化，經常注意檔案的通風、溫度、清潔、防火、防盜、防曬、防潮和防蛀。
(2)對所管理的人事檔案必須逐人登記注冊。
(3)每季度核對一次檔案的分類、編目、序號，發現編錯或放錯位置需糾正;裝卸檔案要按登記冊全面檢查檔案，發現漏缺檔案需查找。
(4)任何人不得私自保存他人的檔案材料，對私自保存他人檔案材料拒不交出者，應追究其責任。
(5)要不斷研究和改進檔案的管理方法和技術，逐步實現檔案管理的科學化。
四、人事檔案是全面應干部、工人歷史和現實情況的實物材料，構成包括下列十項內容。
(1)履歷表及其他簡歷材料等。
(2)自傳材料;報告個人有關事項的材料。
(3)各種鑒定;審計工作中形成的材料;
(4)各類考核、評價材料及畢業成績單、學歷證明等。
(5)歷史審查材料及甄別復查材料，更改或姓名認定材料等。
(6)黨、團組織建設工作中形成的材料。
(7)表彰獎勵材料
(8)執紀執法部門形成的涉及個人的材料。
(9)任免呈報表，確定或晉升技術職務、學位、學銜審批表，出國人員審批表，調整工資審批表，工資級別登記表，離休、退休、退職審批表等。
(10)健康檢查和處理工傷事故工作中形成材料。
五、查閱和借用人事檔案，應遵守下列規定：
(1)不得隨意查閱人事檔案，如必須查閱有關人員檔案情況，需辦理借閱手續由檔案管理人員提供。
(2)必須查閱檔案時，只限于組織、人事部門派出的`中共黨員干部到檔案室查閱所需情況。
(3)任何人不得查閱或借用本人及親屬的檔案。
(4)查閱檔案者，必須填寫對查閱問題，查閱日期等逐項進行登記。
(5)查閱檔案，必須嚴格遵守保密制度，嚴禁在檔案卷內涂改，圈劃及撤換檔案材料，不得向無關人員泄漏被查檔案內容，違者應追究責任。
(6)查閱檔案時，不得抄錄檔案內容，如特殊情況，須經人事部門負責人允許后方可抄錄，抄錄的材料應盡快送回檔案室處理。
(7)外調人員一般不得查閱檔案，如特殊情況需查閱時，必須持縣級以上組織、人事部門介紹信，并有兩名正式黨員方能查閱。
(8)檔案在特殊情況下，經批準可以借出，但借出時要及時登記，按期歸還，如不按時歸還，要及時催收，以免遺失。
六、轉遞檔案應遵守下列規定：
(1)檔案要通過機要交通或派專人轉遞，不能公開郵寄或本人自帶。
(2)檔案轉出要及時追收回執，以防檔案丟失。
(3)收到外單位的檔案，要及時核對，核對無誤差后，在回執上簽名蓋章后退回回執。
七、凡歸檔的材料，均應經過認真的鑒別;屬于歸檔的材料，必須手續完備，完整無缺把好"入口關";需經組織審查蓋章和本人簽字的，應蓋章簽字后才能歸檔。
八、凡歸入檔案的材料，均應按照組織部《關于干部檔案材料收集，歸檔的暫行規定》整理，不應歸入干部檔案的材料，不得入檔;
九、保管檔案工作人員守則如下：
(1)嚴格遵守保密制度，不得擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內容。
(2)嚴禁在檔案庫吸煙，保護檔案安全，經常打掃和保持檔案室的清潔衛生。
(3)不得擅自轉移、分散和銷毀檔案材料。
(4)熱愛本職工作，忠于職守，刻苦鉆研業務，努力提高業務水平和工作能力。
(5)堅持黨的原則，認真貫徹執行黨的政策，嚴格按照檔案工作的各項規章制度辦事。
最新公司管理制度14
為激勵研發人員的積極性和創造性，發揮科學技術對企業的推動作用，提高經濟效益，完善薪資管理體系，提高工作績效，提供研發人員薪酬福利、培訓及獎金核定的依據，保障組織有效運行，特制定本制度。
一、 績效考核范圍
研發中心研發人員(進入中心不滿3個月者不參加月度、年終考核)。
二、 考核原則：
以客觀事實為依據,以考核制度規定的內容、程序與方法為準繩，考核力求公平、公開、公正的原則來進行。
三、 考核公式及其換算比例：
1. 績效考核計算公式=KPI績效(70%)+個人行為鑒定30%。
2. 績效換算比例:KPI績效總計100分占70%;個人行為鑒定總計100分占30%。
四、 績效考核相關名詞解釋：
1. 績效考核：以客觀的`事實為依據，對員工品性、業績、能力和努力程度進行有組織的觀察、分析和評價。
2. KPI(Keyperformanceindex)：即關鍵業績指標，是通過對組織內部某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。
3. 個人行為鑒定：是指被考核者，在日常工作中，違反研發中心
相關考勤、培訓、工作流程等規章制度而被處罰分數或者有建議性提議、突出性表現而被獎勵行為的結果。
五、 績效考核細則
1. KPI績效根據工作性質和內容制訂,每個被考核人有6項考核
內容,總分為100分,根據項目計劃完成率、項目流程、規范符合度、設計的可生產性、設計成本降低率等分別計分。占績效考核總分的比例為70﹪。
1) KPI考核總分為100分。
2) 接到中心下達的研發項目，無特殊原因而推遲執行，每天扣除具體執行人3分。
3) 對于可行性研發項目在設計、操作方面無創新能力的，每次扣除5分。
4) 研發項目在執行過程中有合理化建議的，及時上報中心，經共同研究認可的才能執行，否則每次扣除3分。
5) 不按研發方案執行的，每次扣除5分。
6) 因設備、操作等原因而影響項目質量的，視損失的多少扣除10～50分。
7) 研發項目的工作進度未協調好，而影響計劃完成的，每天扣除5分。
2. 個人行為鑒定考核。
1) 個人行為鑒定考核總分為100分。
2) 工作的主動性、服從性、責任心、協作精神、工作合理性綜合考核，一項不合格扣3分。
3) 遲到、早退一次每次扣除2分。
4) 曠工半天每次扣除5分依次類推。
5) 警告、記小過、記大過、每次分別扣除5分、10分、20分。
6) 嘉獎、記小功、記大功、每次分別獎勵10分、20分、40分。
7) 提出合理化建議且被中心采納并經實踐證明確實有益者,根據實際情況給予獎勵。
8) 無故不參加中心舉行的會議、活動、培訓者一次扣除5分依次類推。
六、 考核時間：
月度考核：次月的第1個星期考核上個月的績效，7個工作日內結束。
年度考核：在次年1月的第2個星期考核，14個工作日內結束。
最新公司管理制度15
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;
3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章;
5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票;
6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;
7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;
8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;
9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;
10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;
11、負責裝訂、管理會計檔案;
12、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;
13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款;
14、按照各工程預算進行工程成本的控制;
15、每月末及時督促各項目部報帳;
16、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳;
17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款;
18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核;
19、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;
20、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益;
21、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;
22、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議;
23、完成領導布置的其他工作。
第一章總則
第一條為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據國務院發布的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行發布的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規定。本規定適用于總公司及各所屬企業。
第二條本規定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。
第三條財務本部和各所屬企業財務部負責本規定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經濟業務的收支計劃和審核管理工作。
第二章總公司資金計劃控制
第四條總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”。
第五條各所屬企業必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部于每年底根據總公司下年發展計劃及資金情況進行統籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經理批準后下達。
第六條各所屬企業財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監督資金計劃的執行情況。
第七條總公司各部門、各所屬企業借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。
（一）金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。
（二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。
（三）在手續齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。
（四）辦理匯票須提前兩天通知財務部。
第八條計劃外借領大額款項，業務部門或專業公司須辦理調整計劃手續，經公司總經理批準后交財務部，財務部根據資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。
第九條各部門不按規定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責，第三章現金管理
第十條現金的收入、支出范圍：
（一）現金收入包括：公司經濟業務范圍內的一切現金收入以及支用款項的退回現金等。
（二）支出范圍：
1．職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規定的對個人的其他支出。
2．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
3．結算起點以下的零星支出。
4．發給職工的各種獎金。
5因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉帳結算或對方當地有特殊情況等，必須使用現金結算的。
6．中國人民銀行確定的`需要支付現金的其它支出。
第十一條以各部編報的、經財務部平衡、公司總經理批準的月度貨幣收支計劃為依據，由財務部進行日常經濟業務的現金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調整追補支出的，財務部拒絕支付。
第十二條現金收支業務的管理
（一）現金收入的管理
1．無論是否簽合同、協議，公司的所有現金收入，經辦部門必須連同收款說明書、發票或收據副本等，于收進日（最晚于次日）如數交付財務部，收款部門不得挪作他用，更不準留存于經辦部門內。
2業務人員辦理業務預借的現金，其未支用部分應連同有關業務憑證（發票或收據支出憑單）送交財務部沖銷預借款，不得余款不報，留作他用。
（二）現金支出的管理
1．預算內零星采購，由經辦部門開具經費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，總公司部門總經理或各專業公司總經理簽字后交財務本部總經理或專業公司財務經理簽批后辦理，稽核員按預算審核。
2．預算內經常性費用支出（辦公費、小額招待費、市內交通費等），無預借款直接報帳的，由指定經辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經總公司部門總經理和專業公司總經理簽字，連同發票或收據交財務部稽核員審核后，交財務部經理簽字辦理。
3．預算外或超預算支出，由經辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執行。
4．業務部門借領現金（不包括差旅費借款），必須在15天內報帳，對逾期末報的通知該部門報帳或追回現金，必要時停辦該部門現金借領業務。試工人員不許借款，由該部門經理代借。
5．業務人員出差借款5000元以上的差旅費時，不得付給現金，可開出支票轉入其個人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第四章銀行收支結算管理
第十三條根據中國人民銀行規定，本公司目前采用銀行匯票、商業匯票、匯兌、支票、委托收款等結算方式，在國際貿易業務和對外經濟合作業務中采用信用證結算方式。
第十四條銀行結算資金管理
（一）銀行結算收入的管理。
1、通過銀行轉來的非支票結算方式的營業收入憑證，財務部轉交業務經辦部門，由經辦部門填寫收款說明書，并附有關憑證，交財務部稽核員審核后，由主管會計辦理有關手續，并進行會計處理。
2、由銀行轉來的與其他單位及本公司所屬企業的往來款的單據，收到后交經辦部門，經辦部門填寫收款說明書，附帶結算憑證，交財務部稽核員審核，交主管會計處理。
3、業務部門收到外單位開具的支票，連同有關憑證、收款說明書，送交財務部，由稽核員審核，交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。
4、信用證結算按我公司（迸出口業務財務管理規定）中的有關規定辦理。
（二）銀行結算支出的管理
1、根據合同、協議的規定，由業務部門申辦的對外投資、對內貿易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經辦業務部門填寫經費支出報審表，交財務部稽核員按計劃項目審核用途后，交財務部經理簽字。需簽報本公司領導的，由財務部簽署意見后簽報。
2、日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。
3、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期和規定限額，在銀行規定開空白支票范圍內才可以開出。
4、專設領用空白支票登記簿，由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉帳支票要及時交回財務部。財務部根據空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進行查詢。
5、一個部門已領用三張支票，不按規定時間報帳，財務部書面通知該部門啟行查詢，一周內仍無反饋，財務部門停止對該部門簽發新的支票。
第五章報帳銷帳
第十五條各部門預借的支票，結算款項業務處理完畢，應及時執有關憑證（發票或收據、支出憑單等）在一周內到財務部報帳銷帳。
第十六條為貫徹經濟責任制，報帳采取上級審簽辦法，即：總公司業務人員報帳，屬預算內支出，由部門總經理審簽，報財務本部按權限審批；屬預算外支出，均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經理報帳由總公司分管領導審簽，總公司副總經理報帳由總公司總經理審簽。
第十七條應付現金的金額在20xx元以上的報帳，原則上以支票轉入報帳人信
用卡內。
第六章附敗
第十八條本規定由財務本部負責解釋和修訂。
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