股東會議記錄（精選15篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多時候處理事務都會使用到會議紀要，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。你所見過的會議紀要是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的股東會議記錄，僅供參考，大家一起來看看吧。
股東會議記錄 1
會議時間：______年______月______日。
會議地點：______
會議性質：臨時股東會會議。
參加會議人員：股東______、______、______。全體股東均已到會。
會議議題：協商表決本公司______分公司工商注銷事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事______召集，執行董事______主持，會議一致通過并決議如下：
本公司于______年______月______日召開臨時股東會議，表決通過本公司______分公司注銷事宜。截止______年______月______日，與本公司______分公司相關的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理______分公司工商注銷事宜。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會議記錄 2
會議時間：_________________年__________月__________日
會議地點：_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)
會議性質：_________________臨時(或定期)會議
參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會。(可以補充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：_________________協商表決本公司事宜。
會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，股東會會議一致通過并決議如下：
一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%。
二、自公司公告后，公司的'債務已清償完畢。若有未盡的債務，由原股東按原出資額承擔法律責任。
三、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________、_________________、_________________、_________________
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會議記錄 3
有限責任公司股東就股權轉讓一事，于___年______月______日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）
一、完全同意轉讓方將其持有的公司____%股權全額轉讓給受讓方，轉讓股權的股份分別是____%。
二、股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的`所有債權、債務及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會議記錄 4
會議時間：___年______月______日
會議地點：在______市______區路號
會議性質：臨時（或定期）股東會會議
參加會議人員：股東，全體股東均已到會。
會議議題：協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和___有限公司的`指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業。
五、其他有關內容：_________。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會議記錄 5
一、會議基本情況：
會議時間：______________年__________月__________日，地點：_________________公司辦公室，會議性質，第一屆監事會會議。
二、會議通知及到會監事情況：
______________年__________月__________日(開會前10日)，書面通知各監事，全體監事準時參加會議，無棄權情況。
三、會議主持情況：
會議由監事會召集人_______________召集主持會議。
四、議案表決情況：
1、全體監事通過認真討論一致推舉_______________為監事會召集人，任期三年。
2、_______________、_______________、_______________為監事，任期三年。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會議記錄 6
_________有限公司于______年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1、同意的股權數：70萬
2、不同意的股權數：135萬
3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬（視作棄權或未表決）
同意的股權數占總股權數的，根據《公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果：
1、同意的股權數：193萬
2、不同意的股權數：21萬
3、要求公司先清理財務帳目再予表決的`股權數：86萬（視作棄權或未參與表決）。
表決同意本方案的股權數占總股權數的，超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會議記錄 7
一、會議基本情況：______
會議時間：______年______月______日
地點：______
會議性質：第2次股東會議
會議內容：股權轉讓
二、會議通知情況及到會股東情況：______年______月______日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況：______召集主持會議。
四、參加人：全體股東五、經全體股東一致通過，決議如下：
1、股東會決定原股東______退出______有限公司。
2、股東會決定將原股東______所持有公司49%的股份（認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣）轉讓給______，其他股東放棄優先購買權。
3、受讓人______接受轉讓后，持有公司100%股權。
3、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。
4、公司類型變更為一人有限責任公司。
5、公司住所不變更。
6、經營范圍不變更。
7、公司注冊資本不變更。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定立即生效，并委托______辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字：______
新自然人股東親筆簽字：______
法人單位股東加蓋公章：______
法人單位股東加蓋公章：______
______年______月______日
______年______月______日
股東會議記錄 8
一、會議基本情況：
會議時間：____________年_________月_________日
會議地點：_________________（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）會議性質：臨時（或者定期）股東大會會議
二、會議通知情況：
公司于會議召開20日前（注：以公司章程規定的時間為準）（臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東；發行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的.時間、地點和審議事項）通知了全體股東，全體股東均已到會。
三、會議召集和主持情況：
本次股東會由董事會召集，董事長主持。
四、公司增加注冊資本，符合《公司法》、《公司登記管理條例》及公司章程規定的程序，因此，股東會會議一致通過并決議如下：
（一）公司注冊資本由1000萬元增加至500萬元。
（二）修改公司章程相關條款。
（三）會議決定委托辦理公司變更登記手續。
全體股東簽字（蓋章）：______
______年______月______日
股東會議記錄 9
時間：________年____月____日
地點：____市____區____路____號（____會議室）
召集人：______
主持人：______
記錄人：______
出席人：股東______、______、______（全體股東均已到會）
會議議題：關于公司解散及清算的決議
會議內容：
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長______主持，一致通過并決議如下：
1. 公司解散決議：本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。
2. 清算組成立：公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由______、______和________有限公司的.指定代表______組成，其中由______擔任組長、由______擔任副組長。
3. 清算組職權：清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
4. 停止營業：公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。
5. 其他事項：無（決議內容未涉及的，應當刪除）。
全體股東簽字、蓋章：
（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）
________有限公司
________年____月____日
股東會議記錄 10
時間：________年____月____日
地點：____市____區____公司會議室
召集人：______
主持人：______
記錄人：______
出席人：股東______、______、______（代表全體股東100%股權）
會議議題：關于公司變更登記及章程修改的決議
會議內容：
本次股東會議按照《公司法》及本公司章程規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：
1. 股東變更：______退出公司，吸收______為公司新股東。其中______在公司出資的____萬元股權（實收資本____萬元）股份轉給______，______放棄優先購買權。
2. 注冊資金變更：注冊資金由____萬元增加到____萬元，其中______增加____萬元，______增加____萬元。
3. 法人及高管變更：選舉______為執行董事、法定代表人、經理，同時免去______執行董事、法定代表人、經理職務；選舉______為公司監事，同時免去______監事職務。
4. 公司名稱變更：公司名稱由______有限公司變更為______有限公司。
5. 公司地址變更：公司經營地址由____市____區____路____號變更為____市____區____路____號，同意使用由______簽訂的租賃合同中的.房屋作為公司辦公場所使用。
6. 公司章程修改：全體股東一致同意通過新的公司章程。
7. 變更登記：全體股東一致委托公司員工______到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
________年____月____日
股東會議記錄 11
會議時間：____年4月15日 上午9:00-11:00
會議地點：公司總部會議室
出席人員：
董事長：
副董事長：
股東代表：
秘書：
缺席人員：無
會議主持：
會議議程：
1. 確認上次會議記錄
經全體股東審議，確認上次會議記錄無誤，通過。
2. ____年度財務報告審議
財務部門負責人匯報了____年度公司財務狀況，包括收入、支出、利潤及現金流情況。
股東們對報告進行了詳細討論，提出了一些疑問和建議。
經審議，全體股東一致同意通過____年度財務報告。
3. ____年度經營計劃討論
總經理介紹了公司____年度的經營計劃，包括市場拓展、產品研發、團隊建設等方面。
股東們對計劃進行了熱烈討論，提出了改進意見。
經討論，決定對部分細節進行調整，并同意通過調整后的.經營計劃。
4. 股東分紅方案
董事長______提出了____年度的股東分紅方案。
股東們對分紅方案進行了審議，認為方案合理，一致同意通過。
5. 其他事項
股東______提出關于公司社會責任的建議，得到大家一致認可，決定成立社會責任小組，由______擔任組長。
股東劉洋提出關于加強內部管理的建議，決定由人力資源部門制定相關措施。
會議決議：
1. 確認上次會議記錄無誤。
2. 通過____年度財務報告。
3. 通過調整后的____年度經營計劃。
4. 通過____年度股東分紅方案。
5. 成立社會責任小組，由______擔任組長。
6. 由人力資源部門制定加強內部管理的相關措施。
會議結束時間：11:00
記錄人：
股東會議記錄 12
會議時間：____年7月10日 下午2:00-4:00
會議地點：公司遠程會議室（線上會議）
出席人員：
董事長：
副董事長：
股東代表：
秘書：
缺席人員：無
會議主持：
會議議程：
1. 確認上次會議記錄
經全體股東審議，確認上次會議記錄無誤，通過。
2. ____年上半年經營情況匯報
總經理通過PPT匯報了公司____年上半年的經營情況，包括市場拓展、產品研發、銷售業績等。
股東們對匯報進行了討論，提出了一些建議。
經審議，全體股東對上半年經營情況表示滿意。
3. 下半年經營計劃調整
總經理介紹了根據上半年經營情況對下半年經營計劃的`調整方案。
股東們對調整方案進行了討論，提出了一些修改意見。
經討論，決定對調整方案進行部分修改，并同意通過修改后的方案。
4. 公司對外投資計劃
董事長______提出了公司對外投資的計劃，包括投資領域、投資金額、預期收益等。
股東們對投資計劃進行了詳細討論，認為計劃具有可行性，一致同意通過。
5. 其他事項
股東______提出關于公司文化建設的建議，得到大家一致認可，決定由行政部門制定相關方案。
股東______提出關于員工福利的改進建議，決定由人力資源部門制定相關措施。
會議決議：
1. 確認上次會議記錄無誤。
2. 對____年上半年經營情況表示滿意。
3. 通過修改后的下半年經營計劃調整方案。
4. 通過公司對外投資計劃。
5. 由行政部門制定公司文化建設相關方案。
6. 由人力資源部門制定員工福利改進相關措施。
會議結束時間：4:00
記錄人：
股東會議記錄 13
會議時間：____年5月15日
會議地點：公司總部會議室
出席人員：
缺席人員：無
會議主持：
會議記錄：秘書小李
會議議程：
1. 上次會議決議執行情況匯報
劉經理匯報了上次會議決議的執行情況，包括項目進展、財務狀況及市場反饋。
股東們對執行情況表示滿意，并提出了一些改進建議。
2. 財務報告審議
財務總監陳總監匯報了公司近期的財務報告，包括收入、支出、利潤及現金流情況。
股東們對財務報告進行了審議，并對某些支出項目提出了疑問，陳總監一一解答。
3. 新項目投資決策
董事會成員劉經理介紹了新項目的情況，包括市場前景、投資規模、預期收益等。
股東們對新項目進行了討論，并最終一致同意投資該項目。
4. 公司章程修訂
法律顧問張律師對公司章程的修訂草案進行了說明，包括股東權益、董事會職責等方面的調整。
股東們對修訂草案進行了審議，并提出了一些修改意見。
張律師表示將根據股東們的意見對修訂草案進行修改，并在下次會議上再次審議。
5. 其他事項
股東們就公司的'發展戰略、人才引進等方面進行了討論，并提出了一些建議。
會議決議：
1. 同意上次會議決議的執行情況，并要求各部門繼續按計劃推進工作。
2. 審議并通過了近期的財務報告。
3. 同意投資新項目，并授權董事會負責具體實施。
4. 要求法律顧問根據股東們的意見對公司章程修訂草案進行修改，并在下次會議上再次審議。
會議結束時間：____年5月15日17:00
會議記錄人：
審核人：
股東會議記錄 14
會議時間：____年4月15日 上午10:00-12:00
會議地點：公司總部大樓第二會議室
出席人員：
缺席人員：無
會議主持：
會議記錄人：行政助理 小王
會議議程：
1. 審議____年度公司財務報告
財務部負責人______匯報了____年度公司的財務狀況，包括收入、支出、利潤及現金流情況。
經過討論，全體股東對報告內容無異議，一致通過。
2. 討論并決定____年度投資計劃
董事會成員劉經理詳細介紹了____年度擬投資的'項目，包括市場擴張、產品研發及信息化建設。
股東______提出對信息化建設的具體細節進行進一步調研，以確保投資回報率。
經討論，決定成立專項小組，由陳總監負責，一個月內提交詳細調研報告。
3. 選舉新一屆董事會成員
根據公司章程，進行董事會換屆選舉。
經投票，______、______、劉經理繼續擔任董事，新增股東趙六為董事成員。
4. 其他事項
股東______提議加強公司社會責任活動，得到全體股東支持。
決定下次股東會議時間為____年10月15日。
會議決議：
通過20______年度財務報告。
同意____年度投資計劃，并成立專項小組調研信息化建設。
選舉新一屆董事會成員為______、______、劉經理、趙六。
加強公司社會責任活動。
會議結束時間：12:00
股東會議記錄 15
會議時間：____年7月10日 下午2:00-4:30
會議地點：公司遠程視頻會議系統
出席人員：
缺席人員：
會議主持：
會議記錄人：
會議議程：
1. 審議上半年經營情況報告
財務總監周會計匯報了____年上半年公司的經營數據，包括銷售額、成本控制、市場份額等。
股東______對成本控制方面提出疑問，周會計進行了詳細解答。
經討論，全體股東對報告內容表示認可。
2. 討論并決定公司股權激勵計劃
董事會成員劉經理介紹了股權激勵計劃的背景、目的及實施細節。
股東______提出，應確保激勵計劃的`公平性，避免內部矛盾。
經討論，決定成立股權激勵委員會，由劉經理、陳總監及外部顧問組成，負責方案的制定與實施。
3. 審議公司章程修訂草案
董事會成員陳總監宣讀了公司章程修訂草案的主要變動內容。
股東______對部分條款提出修改建議，得到其他股東的支持。
經討論，決定對修訂草案進行微調后，提交下次股東會議審議。
4. 其他事項
討論了近期市場趨勢及應對策略，決定加強市場調研，靈活調整銷售策略。
會議決議：
通過上半年經營情況報告。
成立股權激勵委員會，負責股權激勵計劃的制定與實施。
對公司章程修訂草案進行微調，提交下次股東會議審議。
加強市場調研，靈活調整銷售策略。
會議結束時間：4:30
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