股東會議通

時間：2025-08-15 04:00:11 通知

股東會議通知必備[15篇]

　　在學習、工作生活中，我們用到通知的地方越來越多，法規性文件經有關部門制定以后，需要用通知的形式予以發布。那么一般通知是怎么寫的呢？以下是小編精心整理的股東會議通知，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

股東會議通知必備[15篇]

股東會議通知1

化肥有限公司的股東化工有限公司：

　　根據《公司法》和公司章程之規定，化肥有限公司(“公司”)定于x年7月28日上午10時在南昌市青山湖區尤氨路公司會議室召開臨時股東會，審議以下事項：

　　1、生物化工股份有限公司擬向化工集團有限公司轉讓化肥有限公司50%股權(“標的股權”)。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。

　　請公司股東務必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的.相關規定對標的股權行使優先購買權。

　　特此通知!

化肥有限公司

　　x年6月27日

股東會議通知2

xxx融奐實業有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的'表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30

　　二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除上海融奐實業有限公司在貴陽中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

　　xx中電高新數據科技有限公司

　　20xx年7月8日

股東會議通知3

　　股票代碼：600900

　　股票簡稱：長江電力公告編號：20xx—023

　　中國長江電力股份有限公司

　　關于召開20xx年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、

　　擔個別及連帶責任。擔個別及連帶責任。

　　根據中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第三十八次會議決議，現將召開公司20xx年度股東大會（以下簡稱會議）相關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：20xx年6月26日（星期六）上午9：30

　　3、會議地點：湖北省宜昌市三峽壩區

　　4、會議方式：與會股東（股東代表）以現場記名投票表決的方式審議通過有關議案

　　二、會議議程

　　1、審議《20xx年度董事會工作報告》；

　　2、審議《20xx年度監事會工作報告》；

　　3、審議《20xx年度財務決算報告》；

　　4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》；

　　5、審議《關于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》；

　　6、審議《關于聘請公司20xx年度審計機構的'議案》；

　　7、審議《關于修改公司<關聯交易制度>的議案》；

　　8、審議《關于修改公司<募集資金管理制度>的議案》；

　　9、聽取公司獨立董事20xx年度履職情況匯總報告。

　　三、會議出席對象

　　1、截至20xx年6月17日（星期四）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東；因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決

　　，該受托人不必是公司股東（授權委托書式樣附后）；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

　　四、出席會議辦法

　　1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位

　　公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出

　　席會議的，代理人應持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯系電話，以便聯系。

　　2、登記時間：20xx年6月21日（星期一）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

　　4、聯系方法：

　　聯系人：馬明

　　電話：010—58688900；傳真：010—58688898

　　地址：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

　　郵政編碼：100033

　　5、其他事項

　　會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

　　特此通知。

　　附件：授權委托書樣本

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇xx年六月四日

股東會議通知4

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。決議案

　　1、《20xx年度董事會工作報告》

　　2、《20xx年度監事會工作報告》

　　3、《20xx年度財務決算報告》

　　5、《關于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》

　　6、《關于聘請公司20xx年度審計機構的議案》

　　7、《關于修改公司<關聯交易制度>的議案》

　　8、《關于修改公司<募集資金管理制度>的議案》表決意向贊成反對棄權4、《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》

　　委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一

　　項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　委托人簽名（單位蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：委托人聯系電話：受托人聯系電話：委托人股東賬號：委托人持股數額：委托日期：20xx年月日

　　股東會議通知書格式

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東（董事）：

　　有限公司股東（董事）會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經出席會議的`股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　（其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

股東會議通知5

　　根據《湖南X科技發展有限責任公司章程》第十五條規定，經代表四分之一以上表決權的股東余洪提議，于202x年3月16日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：

　　1、討論公司發展方向，決議202x年經營目標;

　　2、審查202x年公司財務情況，并商議公司債務處理方案;

　　3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權利和義務等。

　　請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的`效力。

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　湖南X科技發展有限責任公司

　　202x年3月14日

股東會議通知6

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。云南xx電子信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召開的第六屆董事會第三十次會議，批準公司召開股東大會審議修改公司章程部分條款相關事宜。據此，公司現發出關于召開20xx年第四次臨時股東大會的通知:

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：20xx年第四次臨時股東大會

　　2、會議召集人：本公司第六屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：

　　本次臨時股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　現場會議召開時間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會將采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6、出席對象：

　　①于股權登記日20xx年11月16日(星期三)下午收市時在中國結算

　　深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監事和高級管理人員;

　　③公司聘請的.律師。

　　7、現場會議召開地點：昆明市環城東路455號本公司三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　審議《關于修改部分條款的議案》。

　　上述議案已經本公司第六屆董事會第三十次會議審議通過，具體內容詳見本公司于20xx年11月4日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上披露的相關公告。

　　上述議案屬于特別決議事項，需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效。

　　三、會議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的，受托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡進行登記。法人股東須持營業執照復印件、股票賬戶卡、法定代表人證明書或授權委托書、出席人身份證進行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續(以20xx年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準)。

　　2、登記時間：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00

　　3、登記地點：昆明市環城東路455號xx信息董事會辦公室

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在公司本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為五、其他事項

　　1、會議聯系人：xxx

　　聯系地址：xxx

　　聯系電話：xxx

　　傳真：xxx

　　郵編：xxx

　　2、本次股東大會現場會議會期半天，交通、食宿費用自理

　　六、備查文件

　　1、xx信息第六屆董事會第三十次會議決議及公告;

　　2、xx信息20xx年第四次臨時股東大會會議資料。

　　云南xx電子信息產業股份有限公司董事會

　　20xx年xx月xx日

股東會議通知7

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：20xx年1月11日

　　本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次20xx年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：20xx年1月11日14點30分

　　召開地點：北京市西城區西直門南小街147號樓207會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型

　　序號議案名稱

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1關于國家開發投資公司修訂“避免同業競爭承√諾”的議案

　　2關于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網站(網址:)。

　　2、特別決議議案：

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：

　　應回避表決的關聯股東名稱：國家開發投資公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的'議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日A股600886國投電力20xx/1/4

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應持營業執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復印件方式登記。

　　2、登記時間：

　　20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

　　3、登記地點：

　　北京市西城區西直門南小街147號樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx

　　六、其他事項

　　現場出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司董事會

　　20xx年12月25日

股東會議通知8

　　各位股東會成員:

　　根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定于年月日時在會議室召開股東會會議,具體事項:

　　一、會議時間、地點:

　　1、會議時間:

　　2、會議地點:

　　二、主要議題:

　　1、

　　2、

　　以上議案已由公司年月日董事會審議通過。

　　三、會議出席對象:

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　2、截止年月日轉讓交易結束后,登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　3、其他相關人員。

　　四、會議登記事項:

　　1、登記時間:

　　2、登記地點:

　　3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的`有效證明和持股憑證委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發的出席證參加會議。

　　五、其它事項:

　　1、會議聯系方式:

　　聯系人:

　　電話:

　　2、本次會議會期天,出席者交通、食宿費用自理。

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　公司

　　董事長

　　年月日

股東會議通知9

　　xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時股東大會。相關事項通知如下：

　　一、本次股東大會的主要議題

　　1、關于選舉閆xx先生擔任xx銀行董事的議案;

　　2、關于選舉xx先生擔任xx銀行董事的議案。

　　二、參會人員及投票要求

　　1、出資入股xx銀行的'股東。

　　2、全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　3、參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。

　　4、參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

　　三、聯系人及聯系電話

　　聯系人：xxx

　　聯系電話：(010)xxxxxxx

　　(0990)xxxxxxx

　　(0991)xxxxxxx

　　(021)xxxxxxx

xx銀行股份有限公司

　　20xx年11月10日

股東會議通知10

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

　　經xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區沙井街道xx社區萬安工業區、西部工業區升級改造城市更新項目單元與華晟地產開發(xx)有限公司進行合作開發事宜召開全體股東大會和股東代表大會，具體內容如下：

　　會議時間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，會議地點：xx社區泰興花園

　　參會人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

　　會議議題：

　　1、對《xx社區萬安工業區、西部工業區升級改造城市更新項目的.議案》進行表決。

　　2、對《xx社區萬安工業區、西部工業區升級改造城市更新項目的交易方案》進行表決。

　　特此通知

　　備注：上述項目的《議案》和《交易方案》已經張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時各股東和股東代表可以前往xx社區212辦公室領取或關注“xx市xx社區”微信公眾平臺瀏覽。

　　xx市xxxx股份合作公司

　　xxx年8月3日

股東會議通知11

股東：

　　韓xx株式會社三元食品、姜xx、吳xx監事：盧xx

　　根據《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的.有關規定，多元食品股東會決定于xxxx年 x月 11日召開xxxx年第二次臨時股東會會議，特通知各位股東出席于xxxx年x月11日上午 10時在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店B1樓商務中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議，請準時到會，會議議題為：1、因原董事、監事任期屆滿，改選新一屆董事、監事;2、變更公司經營管理機構;3、就上述變更事項修改《公司章程》的相應條款;4、參會股東提議討論的其他事項。

　　請根據本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權利。

　　特此通知青島多元食品有限公司董事會

　　董事長：隋xx

　　xxxx年x月20日